12/2023 14.11.2023 Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 roku spółki Eurosnack SA
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
9/ESPI 15.09.2023 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji pana Marcina Kłopocińskiego
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 września 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio i pośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu
POBIERZ ZAŁĄCZNIK8/ESPI 12.09.2023 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 września 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
7/ESPI 12.09.2023 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 września 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Pana Tomasza Wlazło o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu
Osoby reprezentujące Spółkę
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
11/EBI 12.09.2023_Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 września 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu („Uchwała”)
Na mocy Uchwały kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 444.000,00 zł (czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych), to jest z kwoty 7.103.808,20 zł (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 7.547.808,20 zł w drodze emisji 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii O, o numerach od O 0000001 do O 2220000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 7.547.808,20 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 37.739.041 (trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
12) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
13) 1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000,
14) 1.404.000 (jeden milion czterysta cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach 0000001 do 1404000,
15) 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o numerach od 0000001 do 2220000,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące Spółkę
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
6/ESPI 28.08.2023_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pana Tomasza Wlazło - Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2023 roku przez Pana Tomasza Wlazło przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Tomasz Wlazło wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.
Osoby reprezentujące Spółkę
Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu
załącznik_pobierz
10/EBI_2023-08-28_Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydziale akcji serii O
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziale akcji serii O.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące Spółkę
Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu
załącznik_pobierz
9/2023 14.08.2023 Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 roku spółki Eurosnack SA
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent”) w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu
załącznik_pobierz5/ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 30 czerwca 2023 roku.
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 29.645.212
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 35.519.041
Udział w ogólnej liczbie głosów: 83,46%
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 12.338.500, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 41,62% oraz w ogólnej liczbie głosów - 34,74%.
NEW GYM S.A.:
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
8/EBI 30.06.2023 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 7/2023 w sprawie podziału zysku za rok 2022 („Uchwała 7”) oraz uchwałę nr 8/2023 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała 8”)
Na mocy Uchwały 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto w kwocie 4.471.216,47 zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście szesnaście złotych i czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć w następujący sposób:
1) kwotę 2.486.332,87 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) – na wypłatę dywidendy;
2) kwotę 1.984.883,60 zł (milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) – na kapitał zapasowy Spółki
Na mocy Uchwały 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:
· 2.486.332,87 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,07 zł (siedem groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 35.519.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N - którym przysługuje prawo do dywidendy
· dzień 28.07.2023 r. jako dzień ustalenia prawa do dywidendy
· dzień 14.08.2023 r. jako dzień wypłaty dywidendy
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu
7/EBI 30.06.2023 Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółke :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załącznik_pobierz
4/ESPI 21.06.2023 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji pana Marcina Kłopocińskiego
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 21 czerwca 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio i pośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
3/ESPI 21.06.2023 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 21 czerwca 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Marcina Kłopocińskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2023 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załącznik_pobierz
2/ESPI 07.06.2023 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 1100 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Pana Marcina Kłopocińskiego - akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie zawierało projekty uchwał.
Zawnioskowano o dwa punkty porządku obrad o treści:
1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
2) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Zarząd uznał, iż wprowadzi żądane sprawy jako punkt 14 porządku obrad, w miejsce obecnego punktu "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" i kolejnego, tj. 15 punktu porządku obrad, a 14 punkt porządku obrad zmienił oznaczenie na punkt 16, umożliwiając tym samym akcjonariuszom podjęcie decyzji w tym zakresie.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Dodane zostały dwa projekty uchwał. Pozostałe projekty uchwał pozostają bez zmian.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
Załącznik_OGŁOSZENIE ZWZ_pobierz
załącznik _PROJEKTY UCHWAŁ_pobierz
6/EBI 07.06.2023 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 1100 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Pana Marcina Kłopocińskiego - akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie zawierało projekty uchwał.
Zawnioskowano o dwa punkty porządku obrad o treści:
1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
2) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Zarząd uznał, iż wprowadzi żądane sprawy jako punkt 14 porządku obrad, w miejsce obecnego punktu "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" i kolejnego, tj. 15 punktu porządku obrad, a 14 punkt porządku obrad zmienił oznaczenie na punkt 16, umożliwiając tym samym akcjonariuszom podjęcie decyzji w tym zakresie.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Dodane zostały dwa projekty uchwał. Pozostałe projekty uchwał pozostają bez zmian
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
ZAŁĄCZNIK_OGŁOSZENIE_pobierz
ZAŁĄCZNIK_PROJEKTY UCHWAŁ_pobierz
1/ESPI 01.06.2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku (piątek), o godz. 1100 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
Ogłoszenie _ pobierz
Projekty uchwał _pobierz
RB_5/2023 01.06.2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku (piątek), o godz. 1100 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
Ogłoszenie _pobierz
projekty uchwał _pobierz
RB 4/2023 31.05.2023 Raport roczny za 2022 rok
Treść raportu:
Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2022 rok.
Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
pobierz załączniki
SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA
RB 3/2023 15.05.2023 Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 roku spółki Eurosnack SA
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załącznik_pobierz
RB 2/2023 14.02.2023 Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent”) w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu
załącznik_pobierz
RB_1/2023 11.01.2023_Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku - 14 lutego 2023 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - 15 maja 2023 roku
- Jednostkowy raport roczny za 2022 rok - 31 maja 2023 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku - 14 sierpnia 2023 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 14 listopada 2023 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu
RB 14/2022 27.12.2022 Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem
Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 23 grudnia 2022 r. została zawarta Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od oraz za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 10/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023.
Wybranym biegłym rewidentem jest spółka UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., która została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujace Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
14/ESPI 16.12.2022 Rejestracja akcji serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 14 grudnia 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii N na zasadach wskazanych w załączniku do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załącznik_pobierz
13/ESPI 15.12.2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Marcina Kłopocińskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
12/ESPI 12.12.2022 Korekta Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 12 grudnia 2022 roku otrzymał korektę zawiadomienia z dnia 4 grudnia 2022 r. (RB ESPI 9/2022 z dn. 05.12.2022 r.) na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Marcina Kłopocińskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Treść korekty zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
11/ESPI 12.12.2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 12 grudnia 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Marcina Kłopocińskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
10 ESPI 08.12.2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 7 grudnia 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Marcina Kłopocińskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu
9/ESPI 05.12.2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pana Marcina Kłopocińskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu
RB_13/2022 14.11.2022 Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
8/ESPI 30.09.2022 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Marcin Kłopociński
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 30 września 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio oraz pośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załącznik_pobierz
7/ESPI 28.09.2022 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 28 września 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załącznik_pobierz
RB_12/2022 28.09.2022 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 września 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą Zarządu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 28 czerwca 2022 roku w ramach kapitału docelowego o kwotę 280.800,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych), to jest z kwoty 6.823.008,20 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 7.103.808,20 zł (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 1.404.000 (jeden milion czterysta cztery tysiące) nowych akcji na okaziciela serii N, o numerach od N 0000001 do N 1404000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 7.103.808,20 zł (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 35.519.041 (trzydzieści pięć miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
12) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
13) 1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000,
14) 1.404.000 (jeden milion czterysta cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach 0000001 do 1404000,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące Społkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_11/2022 16.08.2022Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
6/ESPI 28.06.2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Zarząd Spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Tomasza Wlazło - Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Tomasza Wlazło przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Tomasz Wlazło wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załącznik_pobierz
5/ESPI 28.06.2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 28 czerwca 2022 roku.
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 30.817.547
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 34.115.041
Udział w ogólnej liczbie głosów: 90,33%
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.269.783, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 39,81% oraz w ogólnej liczbie głosów - 35,96%.
NEW GYM S.A.:
Mirosław Tomasz Wlazło:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 3.920.200, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 12,72% oraz w ogólnej liczbie głosów - 11,49%.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu
RB_10/2022 Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii N
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka" lub „Emitent") przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii N.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_9/2022 28.06.2022 Uchwała Zarządu Eurosnack SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął w fw sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała"). Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 280.800,00zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych), to jest z kwoty 6.823.008,20zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 7.103.808,20zł (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 1.404.000 (milion czterysta cztery tysiące) nowych akcji na okaziciela serii N, o numerach od N 0000001 do N 1404000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.
Cena emisyjna jednej akcji serii N wynosi 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze).
Akcje, za zgodą i zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielonej w drodze uchwały nr 8/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Pana Mirosława Tomasza Wlazło, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, zgodnie z opinią Zarządu, która została przedstawiona.
Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej zostanie zawarta przez Zarząd Spółki w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku włącznie.
Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.823.008,20 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 34.115.041 (trzydzieści cztery miliony sto piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
12) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
13) 1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Przyjęta Uchwałą treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.103.808,20zł (siedem milionów sto trzy tysiące osiemset osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 35.519.041 (trzydzieści pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) 1.587.200 (milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
12) 1.035.000 (milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
13) 1.298.000 (milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000,
14) 1.404.000 (milion czterysta cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach 0000001 do 1404000,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu
RB_8/2022 28.06.2022 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/2022 w sprawie podziału zysku za rok 2021 („Uchwała 5") oraz uchwałę nr 6/2022 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała 6")
postanowiło zysk netto w kwocie 3.013.214,40 zł (trzy miliony trzynaście tysięcy dwieście czternaście złotych i czterdzieści groszy) przeznaczyć w następujący sposób:
1) kwotę 1.705.752,05zł (milion siedemset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i pięć groszy) - na wypłatę dywidendy;
2) kwotę 1.307.462,35zł (milion trzysta siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy) - na kapitał zapasowy Spółki
Na mocy Uchwały 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:
- 1.705.752,05zł (milion siedemset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i pięć groszy) na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,05zł (pięć groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 34.115.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, którym przysługuje prawo do dywidendy
- dzień 12.07.2022r. (dwunasty lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) jako dzień ustalenia prawa do dywidendy
- dzień 01.08.2022r. (pierwszy sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) jako dzień wypłaty dywidendy
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu
RB _7/2022 28.06.2022 Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 28 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka _prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
4/ESPI 31.05.2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku (wtorek), o godz. 1100 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załączniki :
Ogłoszenie o ZWZ _pobierz
Projekty uchwał _pobierz
RB_6/2022 31.05.2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku (wtorek), o godz. 1100 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załączniki
OGŁOSZENIE O ZWZ_pobierz
PROJEKTY UCHWAŁ_pobierz
RB_5/2022 31.05.2022 Raport roczny za 2021 rok
Treść raportu:
Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2021 rok.
Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załączniki
RAPORT ROCZNY_pobierz
Sprawozdanie Zarządu za 2021 _pobierz
Sprawozdanie finansowe za 2021_pobierz
Informacje dodatkowe i objasnienie do Sf _pobierz
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta dot.Eurosnack 2021_pobierz
RB_4/2022 16.05.2022 Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
3/ESPI 18.03.2022 Rejestracja akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 17 marca 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii M na zasadach wskazanych w załączniku do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
2/ESPI 28.02.2022 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 25 lutego 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Marcina Kłopocińskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2022 roku przez Pana Marcina Kłopocińskiego przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Marcin Kłopociński wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
1/ESPI_24.02.2022 r Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 23 lutego 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio oraz pośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu
załącznik _pobierz
1/ESPI_24.02.2022 r Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 23 lutego 2022 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio oraz pośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu
RB_3/2022 14.02.2022 Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku spółki Eurosnack SA
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za IVkwartał 2021 roku
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu
RB_2/2022 25.01.2021 Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 stycznia 2022 r. została zawarta Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki.
Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_1/2022 13.01.2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku - 14 lutego 2022 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku - 16 maja 2022 roku
- Jednostkowy raport roczny za 2021 rok - 31 maja 2022 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku - 16 sierpnia 2022 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku - 14 listopada 2022 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło Wiceprezes Zarządu
17/ESPI 03.12.2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 3 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio oraz pośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu
16/ESPI 03.12.2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 3 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
pilk pobierz
15/ESPI 02.12.2021_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pana Tomasza Wlazło o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
15/ESPI 02.12.2021_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pana Tomasza Wlazło o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB 21/2021 29.11.2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą Zarządu Spółki w dniu 12 października 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 12 października 2021 roku w ramach kapitału docelowego o kwotę 259.600,00 zł, to jest z kwoty 6.563.408,20 zł do kwoty 6.823.008,20 zł w drodze emisji 1.298.000 nowych akcji na okaziciela serii M, o numerach od M 0000001 do M 1298000, o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 6.823.008,20 zł i dzieli się na 34.115.041 akcji, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 10.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwy-kłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okazi-ciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
12) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
13) 1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB 20/2021 15.11.2021 Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku spółki Eurosnack SA
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznik_pobierz
14/ESPI 21.10.2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 21 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
13/ESPI 20.10.2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Karkówka – Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu
załącznik12/ESPI 19.10.2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Corvus FIZAN w likwidacji
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (Corvus FIZAN w likwidacji) o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez Corvus FIZAN w likwidacji bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę ;
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
11/2021 15.10.2021_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 15 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") od Pana Tomasza Wlazło - Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2021 roku przez Pana Tomasza Wlazło przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Tomasz Wlazło wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu
10/ESPI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 14 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
19/2021 15.10.2021 Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii M
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka" lub „Emitent") przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii M.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło- Wiceprezes Zarządu
18/2021 12.10.2021 _Uchwała Zarządu Eurosnack SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął w formie Aktu Notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała"). Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 259.600,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych), to jest z kwoty 6.563.408,20 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 6.823.008,20 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii M, o numerach od M 0000001 do M 1298000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Cena emisyjna jednej akcji serii M wynosi 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze)
Akcje, za zgodą i zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielonej w drodze uchwały nr 13/2021 z dnia 24 września 2021 roku, zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Pana Mirosława Tomasza Wlazło, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, zgodnie z opinią Zarządu, która została przedstawiona
Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.563.408,20zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 32.817.041 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
2) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
3) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
4) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
5) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
6) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
7) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
8) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
9) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
10) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
11) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
12) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
13) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Przyjęta Uchwałą treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.823.008,20 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 34.115.041 (trzydzieści cztery miliony sto piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
12) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
13) 1.298.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach 0000001 do 1298000,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
9_ESPI_11.10.2021_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 11 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
8_ESPI 11.10.2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Corvus FIZAN w likwidacji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 8 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (Corvus FIZAN w likwidacji) o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez Corvus FIZAN w likwidacji bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
7_ESPI_06.10.2021_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 6 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_17/2021 16.08.2021_Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku spółki Eurosnack SA
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
6_ESPI 2021-06-25_Rejestracja akcji serii K, L w KDPW
Rejestracja akcji serii K oraz serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenia o zawarciu z Emitentem umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych (serii K, L) na zasadach wskazanych w załącznikach do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
pobierz załączniki
16/2021 2021-06-25 Powołanie Zarządu na kolejną kadencję
Temat: Powołanie Zarządu spółki Eurosnack SA na kolejną kadencję
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 czerwca 2021 Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 8/2021 powołała Pana Andrzeja Krakówkę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Mirosława Tomasza Wlazło do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję.
Życiorysy Członków Zarządu Spółki są zamieszczone na stronie Spółki.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
15/2021 2021-06-25_ POWOŁANIE CZŁONKÓW RN
Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Eurosnack SA na kolejną kadencję
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 czerwca 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Członków Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie, tj.:
1) Marcin Kłopociński
2) Marek Kołodziejski
3) Wojciech Wesoły
4) Katarzyna Borkowska
5) Katarzyna Kłopocińska
na wspólną pięcioletnią kadencję.
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki są zamieszczone na stronie Spółki.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
14/2021_2021-06-25_WYPŁATA DYWIDENDY
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/2021 w sprawie podziału zysku za rok 2020 („Uchwała 5") oraz uchwałę nr 6/2021 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała 6")
1) Zysk netto w wysokości 2.137.440,27 zł przeznaczyć w następujący sposób:
a) kwotę 953.461,23 zł - na wypłatę dywidendy;
b) kwotę 1.183.979,04 zł - na kapitał zapasowy Spółki
Na mocy Uchwały 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:
1) kwotę dywidendy na 0,03 zł na jedną akcję z łącznej liczby 31.782.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, którym przysługuje prawo do dywidendy
2) dzień 12 lipca 2021 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy
3) dzień 23 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_14/2021_2021-06-25_WYPŁATA DYWIDENDY
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/2021 w sprawie podziału zysku za rok 2020 („Uchwała 5") oraz uchwałę nr 6/2021 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała 6")
1) Zysk netto w wysokości 2.137.440,27 zł przeznaczyć w następujący sposób:
a) kwotę 953.461,23 zł - na wypłatę dywidendy;
b) kwotę 1.183.979,04 zł - na kapitał zapasowy Spółki
Na mocy Uchwały 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:
1) kwotę dywidendy na 0,03 zł na jedną akcję z łącznej liczby 31.782.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, którym przysługuje prawo do dywidendy
2) dzień 12 lipca 2021 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy
3) dzień 23 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_14/2021_2021-06-25_WYPŁATA DYWIDENDY
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/2021 w sprawie podziału zysku za rok 2020 („Uchwała 5") oraz uchwałę nr 6/2021 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała 6")
1) Zysk netto w wysokości 2.137.440,27 zł przeznaczyć w następujący sposób:
a) kwotę 953.461,23 zł - na wypłatę dywidendy;
b) kwotę 1.183.979,04 zł - na kapitał zapasowy Spółki
Na mocy Uchwały 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:
1) kwotę dywidendy na 0,03 zł na jedną akcję z łącznej liczby 31.782.041 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, którym przysługuje prawo do dywidendy
2) dzień 12 lipca 2021 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy
3) dzień 23 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
5_ESPI_2021-06-25_ Lista akcjonariuszy 5%
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 24 czerwca 2021 roku.
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 26.804.744
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 32.817.041
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,68%
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.213.000, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 45,56% oraz w ogólnej liczbie głosów - 37,22%.
NEW GYM S.A.:
CORVUS FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 15,69% oraz w ogólnej liczbie głosów - 12,82%.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
13/2021_2021-06-25_Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załącznik pobierz
2021-06-25_RB_13/2021_Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załącznik pobierz
2021-06-25_RB_13/2021_Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załącznik pobierz
4_ESPI 28.05.2021_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek), o godz. 1000 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
Ogłoszenie o ZWZ _pobierz
Projekty uchwał _pobierz
12/RB 28.05.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek), o godz. 1000 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
Ogłoszenie ZWZ _pobierz
Projekty uchwał _pobierz
12/RB 28.05.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek), o godz. 1000 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
Ogłoszenie ZWZ _pobierz
Projekty uchwał _pobierz
12/RB 28.05.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek), o godz. 1000 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
Ogłoszenie ZWZ _pobierz
Projekty uchwał _pobierz
12/RB 28.05.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek), o godz. 1000 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
Ogłoszenie ZWZ _pobierz
Projekty uchwał _pobierz
12/RB 28.05.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek), o godz. 1000 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
Ogłoszenie ZWZ _pobierz
Projekty uchwał _pobierz
RB_11/2021 28.05.2021 Raport roczny za 2020 rok
Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2020 rok.
Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RAPORT ROCZNY _pobierz
Sprawozdanie Zarządu za 2020r _pobierz
Sprawozdanie finansowe za 2020 r _pobierz
Dosatkowe ifnormacje i objaśnienia do SF za 2020 pobierz
Sprawozdanie biegłego rewidenta dot. Eurosnack _pobierz
RB_11/2021 Raport roczny za 2020 rok
Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2020 rok.
Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RAPORT ROCZNY _pobierz
Sprawozdanie Zarządu za 2020r _pobierz
Sprawozdanie finanswe za 2020 r _pobierz
10_RB_26.05.2021 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka" lub „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok z dnia 31 maja 2021 roku na dzień 28 maja 2021 roku.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
10_RB_26.05.2021 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka" lub „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok z dnia 31 maja 2021 roku na dzień 28 maja 2021 roku.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
10_RB_26.05.2021 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka" lub „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok z dnia 31 maja 2021 roku na dzień 28 maja 2021 roku.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazlo -Wiceprezes Zarządu
10_RB_26.05.2021 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka" lub „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok z dnia 31 maja 2021 roku na dzień 28 maja 2021 roku.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazlo -Wiceprezes Zarządu
RB_9 19.05.2021 Korekta raportu okresowego nr 8/2021 z dnia 14.05.2021 r. - Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku, uzupełniony o tabelę Rachunku przepływów pieniężnych.
Zważywszy na powyższe, Emitent przedstawia poprawioną wersję Raportu. W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_9 19.05.2021 Korekta raportu okresowego nr 8/2021 z dnia 14.05.2021 r. - Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku, uzupełniony o tabelę Rachunku przepływów pieniężnych.
Zważywszy na powyższe, Emitent przedstawia poprawioną wersję Raportu. W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_9 19.05.2021 Korekta raportu okresowego nr 8/2021 z dnia 14.05.2021 r. - Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku, uzupełniony o tabelę Rachunku przepływów pieniężnych.
Zważywszy na powyższe, Emitent przedstawia poprawioną wersję Raportu. W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_9 19.05.2021 Korekta raportu okresowego nr 8/2021 z dnia 14.05.2021 r. - Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku, uzupełniony o tabelę Rachunku przepływów pieniężnych.
Zważywszy na powyższe, Emitent przedstawia poprawioną wersję Raportu. W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_8 14 maja 2021 r Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku spółki Eurosnack SA
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
załącznik _pobierz
3/ESPI 26.04.2021_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio oraz pośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu
załącznik2021-04-23_2/ESPI Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pana Tomasza Wlazło - Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2021 roku przez Pana Tomasza Wlazło przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Tomasz Wlazło wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
2021-04-23 1/ESPI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Pana Tomasza Wlazło o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_7 23.04.2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 kwietnia 2021 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 kwietnia 2021 roku dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą Zarządu Spółki w dniu 26 lutego 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 26 lutego 2021 roku w ramach kapitału docelowego o kwotę 207.000,00 zł (dwieście siedem tysięcy złotych), to jest z kwoty 6.356.408,20 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 6.563.408,20 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji 1.035.000 (miliona trzydziestu pięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii L, o numerach od L 0000001 do L 1035000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 6.563.408,20zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 32.817.041 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 10.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
12) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.”
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_7 23.04.2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 kwietnia 2021 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 kwietnia 2021 roku dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą Zarządu Spółki w dniu 26 lutego 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 26 lutego 2021 roku w ramach kapitału docelowego o kwotę 207.000,00 zł (dwieście siedem tysięcy złotych), to jest z kwoty 6.356.408,20 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 6.563.408,20 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji 1.035.000 (miliona trzydziestu pięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii L, o numerach od L 0000001 do L 1035000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 6.563.408,20zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 32.817.041 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 10.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
12) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.”
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_7 23.04.2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 kwietnia 2021 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 kwietnia 2021 roku dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą Zarządu Spółki w dniu 26 lutego 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 26 lutego 2021 roku w ramach kapitału docelowego o kwotę 207.000,00 zł (dwieście siedem tysięcy złotych), to jest z kwoty 6.356.408,20 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 6.563.408,20 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji 1.035.000 (miliona trzydziestu pięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii L, o numerach od L 0000001 do L 1035000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 6.563.408,20zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 32.817.041 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 10.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,
12) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.”
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
6/RB 12.03.2021_Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii K wraz z informacją o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii K.
Jednocześnie Zarząd Emitenta, w związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect", informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania raportu o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii K w terminie przewidzianym do wykonania takiego obowiązku informacyjnego. Emitent zamierza dołożyć najwyższej staranności, aby takie omyłki nie były popełniane w przyszłości.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"
5/RB_12.03.2021Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii L
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii L.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące Spółkę
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB 4/2021 Uchwała Zarządu Eurosnack SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Zarząd Eurosnack SA (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął w formie Aktu Notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”). Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 207.000,00 zł (dwieście siedem tysięcy złotych), to jest z kwoty 6.356.408,20 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 6.563.408,20 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji 1.035.000 (miliona trzydziestu pięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii L, o numerach od L 0000001 do L 1035000, o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosi 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze).
Akcje, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, zgodnie z opinią Zarządu, która została przedstawiona.
Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.356.408,20zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 31.782.041 (trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden) akcji, to jest:---------------------------------------------------------------------
1)------- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 700000,---------------------
2)------- 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,------------------------------------------------------------
3)------- 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,-------
4)------- 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 99420,-----------------------------------
5)------- 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0001 do 5000,---------------------------------------
6)------- 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7)------- 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 000001 do 1222350-------------------------------
8)------- 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390---------------
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 00000001 do 16083314--------------------
10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947------
11) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200---------------------------------------
o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja
Przyjęta Uchwałą treść §7 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.563.408,20zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 32.817.041 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, to jest:
2) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,-------------------------------------------
3) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,--
4) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,--------------------------------
5) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,--------------------------------------------------------------------------------------
6) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,----------------------------------------------------------------
7) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,---
8) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,----------------------------------------------------------
9) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,----------------------------------------------------------
10) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,-------------------------------------------------------
11) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,---------------------------------------
12) 1.587.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200,----------------------------------------------------------------------
13) 1.035.000 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach 0000001 do 1035000,--------------------
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.”
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB 3/2021 RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2020
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał w 2020 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_2/2021 Zawarcie Aneksu do Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 25 stycznia 2021 r. został zawarty Aneks nr 1 do Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki z dnia 15.01.2020 r. („Aneks"). Na mocy Aneksu zmieniono Umowę w ten sposób, iż biegły rewident dokona badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/2021 z dnia 9 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki.
Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_2/2021 Zawarcie Aneksu do Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 25 stycznia 2021 r. został zawarty Aneks nr 1 do Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki z dnia 15.01.2020 r. („Aneks"). Na mocy Aneksu zmieniono Umowę w ten sposób, iż biegły rewident dokona badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/2021 z dnia 9 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki.
Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_2/2021 Zawarcie Aneksu do Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 25 stycznia 2021 r. został zawarty Aneks nr 1 do Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki z dnia 15.01.2020 r. („Aneks"). Na mocy Aneksu zmieniono Umowę w ten sposób, iż biegły rewident dokona badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/2021 z dnia 9 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki.
Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_2/2021 Zawarcie Aneksu do Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 25 stycznia 2021 r. został zawarty Aneks nr 1 do Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki z dnia 15.01.2020 r. („Aneks"). Na mocy Aneksu zmieniono Umowę w ten sposób, iż biegły rewident dokona badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/2021 z dnia 9 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki.
Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_1/2021_Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 15 lutego 2021 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 roku
- Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 31 maja 2021 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 16 sierpnia 2021 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezetujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
2020-11-13_Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał w 2020 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu
RB_12/2020 7.09.2020
Temat: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Eurosnack SA
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 7 września 2020 Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 10/2020 powołała Pana Mirosława Tomasza Wlazło do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Eurosnack S.A.
Życiorys Wiceprezesa Zarządu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
załącznik_życiorys Mirosław Tomasz Wlazło
RB_11/2020 27.08.2020
Temat: Rejestracja zmian Statutu spółki Eurosnack SA w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 sierpnia 2020 roku do Spółki wpłynęło Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 sierpnia 2020 roku o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki, uchwalonych uchwałą nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Zmiana Statutu w zakresie:
§ 30 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki:
„2.
4) uchwalanie regulaminu Zarządu"
§30 ust. 2 pkt. 8-12 Statutu Spółki:
§30 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki:
Usunięto. W związku z usunięciem § 30 ust. 2 pkt 13 Statutu, § 30 ust. 2 pkt 14, 15 oraz 16 Statutu przyjmuje numerację § 30 ust. 2 pkt 13, 14 oraz 15 Statutu
„2.
13) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów Spółki;
14) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany;
15) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statut Spółki"
§35 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu."
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka
2020-08-21_7/ESPI
Temat: PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii K do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest piątym*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.
*- zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.06.2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka
RB_10/2020 14.08.2020 RAPORT ZA IIQ2020
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał w 2020 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka
2020-08-07_ESPI 6/2020
Temat: CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii K do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest czwartym*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.
*- zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.06.2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_9 /2020 04.08.2020
Temat: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 4 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6/2020 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała”).
Na mocy Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło:
-
przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 317.820,41 zł (trzysta siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych czterdzieści jeden groszy) – na wypłatę dywidendy;
-
ustaliło kwotę dywidendy na 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję z łącznej liczby 31.782.041 (trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy,
-
ustaliło dzień 18 sierpnia 2020 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy,
-
ustaliło dzień 1 września 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
RB_EBI 8/2020_
Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 4 sierpnia 2020 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 4 sierpnia 2020 r.
POBIERZ ZAŁĄCZNIK_TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ 04.08.2020
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
2020-08-04_ESPI 5/2020
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 4 sierpnia 2020 roku.
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2020 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 22.582.646
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 31.782.041
Udział w ogólnej liczbie głosów: 71,05%
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.210.389, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 54,07% oraz w ogólnej liczbie głosów - 38,42%.
NEW GYM S.A.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 10.372.257, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 45,93% oraz w ogólnej liczbie głosów - 32,63%.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Ososby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
4/ESPI_ 23.07.2020 r. TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii K do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest trzecim*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.
*- zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.06.2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka
2020-07-09_3/2020 ESPI_ DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJI
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii K do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest drugim*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.
*- zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.06.2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu.
2020-07-08_2/2020 ESPI
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 sierpnia 2020 roku (wtorek), o godz. 1200 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
OGŁOSZENIE ZWZ 04.08.2020 _pobierz
PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 04.08.2020_pobierz
RB_7/2020 08.07.2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 sierpnia 2020 roku (wtorek), o godz. 1200 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
OGŁOSZENIE ZWZ_NA 04.08.2020_pobierz
PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ NA ZWZ 04.08.2020_ pobierz
6/2020 29.06.2020_RAPORT ROCZNY ZA 2019R
Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2019 rok.
Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
do porania
2019_ECK_Sprawozdanie Finansowe
2019_ECK_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
2019_ECK_Sprawozdanie Zarządu za 2019
2020-06-25_ESPI/1_ PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJI
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii K do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.
*- zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.06.2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_5/2020 26.05.2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 roku, informuje, iż z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, Emitent wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego na dzień 29 czerwca 2020 roku.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2020 w dniu 15 stycznia 2020 roku, pierwotnie deklarowanym terminem raportu rocznego za rok 2019 był dzień 29 maja 2020 roku.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_4/2020 15.05.2020 RAPORT ZA IQ2020
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał w 2020 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
RB_3/2020 14.02.2020r RAPORT OKRESOWY ZA IVQ2019
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał w 2019 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka - Prezes Zarzadu
RB_2/2020 16 stycznia 2020 r.
Tytuł: Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 15 stycznia 2020 r. została zawarta Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki.
Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
RB_1/2020 14 stycznia 2020 r.
Tytuł: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku - 14 lutego 2020 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 15 maja 2020 roku
- Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - 29 maja 2020 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - 14 sierpnia 2020 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 13 listopada 2020 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_14/2019 14.11.2019 Raport okresowy za III Q 2019
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał w 2019 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
2019-10-08_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez New Gym SA
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 8 października 2019 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym S.A. o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez New Gym S.A. bezpośrednio głosów w Spółce.
Zgodnie z Zawiadomieniem, spółka New Gym SA poinformowała, iż w związku z transakcjami kupna/sprzedaży akcji Spółki zawartymi w alternatywnym systemie obrotu w dniach: 27.04.2018 r., 04.05.2018 r., 21.05.2018 r., 22.05.2018 r., 16.04.2019 r. (nie powodujących zmiany w ogólnej liczbie głosów wymagających Zawiadomienia) oraz w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 października 2019 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.587.200 akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym spółka New Gym SA zawiadamia o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w spółce Eurosnack SA.
Przed w/w zmianami spółka New Gym SA posiadała 10.329.389 akcji stanowiących 34,21% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 10.329.389 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 34,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu w/w zmian spółka New Gym SA posiada 10.349.257 akcji stanowiących 32,56% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 10.349.257 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 32,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Spółka New Gym SA nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.
Spółka New Gym SA nie wyklucza zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.
Spółka New Gym SA nie posiada informacji, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie.
Osoby reprezentujące Spółkę
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
2019-10-07_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 7 października 2019 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki Pana Marcina Kłopocińskiego o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez New Gym S.A. bezpośrednio i pośrednio głosów w Spółce.
Zgodnie z Zawiadomieniem, Pan Marcin Kłopociński, poinformował, iż w związku z transakcjami kupna akcji Spółki zawartymi w alternatywnym systemie obrotu w dniach: 22.02.2018 r., 09.03.2018 r., 26.03.2018 r., 27.03.2018 r., 13.09.2018 r., 20.09.2018 r., 03.12.2018 r., 04.12.2018 r., 15.02.2019 r., 05.03.2019 r., 21.03.2019 r., 02.04.2019 r., 21.08.2019 r., 30.08.2019 r. (nie powodujących zmiany w ogólnej liczbie głosów wymagających Zawiadomienia) oraz w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 października 2019 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.587.200 akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym zawiadamia o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez Pana Marcina Kłopocińskiego bezpośrednio i pośrednio głosów w spółce Eurosnack SA.
Przed w/w zmianami wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. Pan Marcin Kłopociński posiadał 12.114.989 akcji stanowiących 40,12% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 12.114.989 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 40,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Z powyższej liczby Pan Marcin Kłopociński posiadał osobiście 5.152.850 akcji stanowiących 17,07% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 5.152.850 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 17,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a spółka Private Investors Sp. z o.o. w Warszawie posiadała 6.962.139 akcji stanowiących 23,06% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 6.962.139 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 23,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu w/w zmian Pan Marcin Kłopociński posiada wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. 12.196.639 akcji stanowiących 38,38% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 12.196.639 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 38,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Z powyższej liczby Pan Marcin Kłopociński posiada osobiście 5.234.500 akcji stanowiących 16,47% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 5.234.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 16,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a spółka Private Investors Sp. z o.o. w Warszawie posiada 6.962.139 akcji stanowiących 21,90% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 6.962.139 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 21,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podmiotem zależnym od Pana Marcina Kłopocińskiego posiadającym akcje Spółki jest spółka pod firmą Private Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Pan Marcin Kłopociński nie posiada informacji o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
2019-10-07_Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Raport bieżący nr /2019
Data sporządzenia: 07.10.2019
Skrócona nazwa emitenta: Eurosnack S.A.
Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 7 października 2019 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 października 2019 roku dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały nr 3/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 6.038.968,20 zł do kwoty 6.356.408,20 zł, to jest o kwotę 317.440 zł poprzez emisję 1.587.200 akcji zwykłych na okaziciela serii K obejmujących akcje o numerach od 0.000.001 do 1587200 o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 6.356.408,20 zł i dzieli się na 31.782.041 akcji, w tym na:
1) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314
10) 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
11) 1.587.200 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach 0000001 do 1587200
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
RB_ASO_9/2019 2019-08-22
Temat: Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku został zawarty Aneks nr 1 („Aneks") do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 9 listopada 2018 roku („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a mBank S.A., z siedzibą w Warszawie („Bank").
Przedmiotem Aneksu jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej:
a) 300.000,00 zł w okresie do dnia 19.08.2019 r.;
b) 800.000,00 zł w okresie do dnia 20.08.2019 r.
z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności Spółki.
Emitent jest uprawniony do wykorzystania kredytu w okresie od dnia 13.11.2018 r. do dnia 17.09.2020 r.
Emitent zobowiązany jest do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do dnia 18.09.2020 r.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
RB_12/2019 14.08.2019 Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał w 2019 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ASO_8/2019 30.07.2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ EUROSNACK SA w dniu 30 lipca 2019 roku.
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ, które odbyło się w dniu 30 lipca 2019 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 25.557.006
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841
Udział w ogólnej liczbie głosów: 84,64%
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 9.601.170, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 37,57% oraz w ogólnej liczbie głosów 31,80%.
Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 16,46% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.
Andrzej Stanisław Różycki:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 1.399.411, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 5,48% oraz w ogólnej liczbie głosów 4,63%.
New Gym S.A.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 10.349.257, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 40,49% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,28%.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ASO_8/2019 30.07.2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ EUROSNACK SA w dniu 30 lipca 2019 roku.
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ, które odbyło się w dniu 30 lipca 2019 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 25.557.006
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841
Udział w ogólnej liczbie głosów: 84,64%
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 9.601.170, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 37,57% oraz w ogólnej liczbie głosów 31,80%.
Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 16,46% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.
Andrzej Stanisław Różycki:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 1.399.411, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 5,48% oraz w ogólnej liczbie głosów 4,63%.
New Gym S.A.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 10.349.257, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 40,49% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,28%.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB 11/2019 30.07.2019
Treść uchwał podjętych przez NWZ EUROSNACK S.A. w dniu 30 lipca 2019 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 lipca 2019 r.
Po dokonaniu głosowania nad uchwałą nr 3/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, objętą punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Pełnomocnik Akcjonariusza Corvus Fizan oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznik _pobierz
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ASO_7/2019 04.07.2019
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2019 roku (wtorek), o godz. 1200 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
OZGŁOSZENIE ZWZ_pobierz
PROJEKTY UCHWAŁ_pobierz
RB_10/2019 04.07.2019
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2019 roku (wtorek), o godz. 1200 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reperzentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - prezes Zarządu
RB_ASO_6/2019 01.07.2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na II części obrad ZWZ EUROSNACK SA w dniu 1 lipca 2019 roku.
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na II części obrad ZWZ, które odbyło się w dniu 1 lipca 2019 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 13.808.338
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841
Udział w ogólnej liczbie głosów: 45,73%
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 9.601.170, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 69,53% oraz w ogólnej liczbie głosów 31,80%.
Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 30,47% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
RB_9/2019 01.07.2019
Druga część obrad ZWZ EUROSNACK S.A.
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 1 lipca 2019 roku odbyła się druga część obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po ogłoszeniu przerwy w dniu 24 czerwca 2019 r.
Treść protokołu z II części obrad ZWZ stanowi Załącznik do niniejszego raportu
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6, 7a-8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ASO_5/2019 2019-06-25
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 13.808.338
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841
Udział w ogólnej liczbie głosów: 45,73%
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 9.601.170, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 69,53% oraz w ogólnej liczbie głosów 31,80%.
Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 30,47% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ASO_4/2019 2019-05-29
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek), o godz. 15.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB 8 2019-06-25 Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku oraz informacja o przerwie w obradach
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 24 czerwca 2019 r. oraz informuje o zarządzeniu przerwy w obradach.
Do momentu zarządzenia przerwy w obradach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Zanim przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 13/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, objętą punktem 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeden z akcjonariuszy stosownie do treści art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządziło przerwę w obradach postanawiając, iż wznowienie obrad nastąpi dnia 24 lipca 2019 r. o godzinie 1500, w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa
Nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB 7_ 2019-06-14 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ Eurosnack SA zwołanego na 24 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza spółki Pana Marcina Kłopocińskiego, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do punktu 12 oraz 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 29 maja 2019 r.
Projekty uchwał dotyczące punktu 12 oraz 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Osoba reprezentująca Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB 5 2019-05-29 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek), o godz. 15.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_6/2019 31 maja 2019_Raport roczny za 2018 r.
Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2018 rok.
Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r pobierz
Raport roczny za 2018 r pobierz
Sprawozdanie finansowe za 2018 r pobierz
Opinia i raport biegłego rewidenta pobierz
4/2019 2019-05-15 Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał w 2019 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ASO_3/2019 23 kwietnia 2019r
Temat: Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku został zawarty Aneks nr 2 („Aneks") do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 1 września 2017 roku („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank"). O zawarciu Umowy Emitent informował w drodze raportu bieżącego nr 6/2017 w dniu 1 września 2017 roku.
Przedmiotem Aneksu jest udzielenie kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia:
a) 3.250.000,00 zł w okresie od dnia 14.05.2018 do 18.04.2019;
b) 5.000.000,00 zł w okresie od dnia 19.04.2019 do 19.04.2020.
Wszystkie wymogi udostępnienia Kredytu zostały spełnione i Aneks wszedł w życie.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ASO_2/2019 16 kwietnia 2019
Temat: Zawarcie Aneksu nr 3 do umowy dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców) z dnia 12.08.2016 r.
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku został zawarty Aneks nr 3 do Umowy Dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców) z dnia 12 sierpnia 2016 roku („Umowa").
Przedmiotem Aneksu nr 3 do Umowy Dyskontowej nr 87512/2016/00001086/00 zawartej pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank") jest przedłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 19 kwietnia 2020 roku.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
RB_ASO_1/2019 21.03.2019
Temat: Zawarcie umowy najmu
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20 marca 2019 roku została zawarta Umowa najmu („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Najemca") a PSARY - INVEST II Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Wynajmujący"). Na mocy niniejszej Umowy Wynajmujący zobowiązał się do wybudowania na nieruchomości, będącej jego własnością, położonej w Psarach przy ul. Akacjowej, budynku o przeznaczeniu magazynowo - produkcyjnym w postaci jednokondygnacyjnej hali z zapleczem biurowo socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą („Przedmiot Najmu") oraz oddać w najem Najemcy. Powierzchnie objęte Umową będą wykorzystywane przez Emitenta w celu prowadzenia działalności produkcji spożywczej. Przekazanie Najemcy Przedmiotu Najmu nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku. Umowa została zawarta na okres 5 lat, począwszy od dnia przekazania Przedmiotu Najmu. Szacunkowa kwota płatności czynszu (bez opłat eksploatacyjnych) w okresie objętym Umową wyniesie ok. 9,5 mln zł. netto.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_3/2019 14 lutego 2019r
Tytuł: Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał w 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
RAPORT IVQ2018_pobierz
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_2/2019 15.01.2018r
Tytuł: Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 15 stycznia 2019 r. została zawarta Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki. Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_1/2019 14.01.2019r.
Tytuł: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku - 14 lutego 2019 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku
- Jednostkowy raport roczny za 2018 rok - 31 maja 2019 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_12/2018_14 listopada 2018 r_Raport okresowy za III kwartał 2018 roku
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał w 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_11/2018 14 sierpnia 2018 r
Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2018 roku
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał w 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB 10/2018 26 czerwca 2018 r
Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Eurosnack S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
załącznik_pobierz_TREŚĆ UCHWAŁ ZWZ26062018
RB_ESPI_4/2018 26 czerwca 2018 r
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurosnack SA w dniu 26 czerwca 2018 roku.
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 28.408.181
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.062.139, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 42,46% oraz w ogólnej liczbie głosów 39,95%.
Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 14,81% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.
New Gym SA:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 10.353.258, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 36,44% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,29%.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ESPI_4/2018 26 czerwca 2018 r
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurosnack SA w dniu 26 czerwca 2018 roku.
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 28.408.181
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.062.139, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 42,46% oraz w ogólnej liczbie głosów 39,95%.
Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 14,81% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.
New Gym SA:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 10.353.258, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 36,44% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,29%.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ESPI_4/2018 26 czerwca 2018 r
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurosnack SA w dniu 26 czerwca 2018 roku.
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 28.408.181
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.062.139, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 42,46% oraz w ogólnej liczbie głosów 39,95%.
Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 14,81% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.
New Gym SA:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 10.353.258, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 36,44% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,29%.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB 9/2018 21 czerwca 2018 r
Korekta raportu okresowego nr 5/2018 z dnia 15.05.2018 r. - Raport okresowy za I kwartał 2018 roku
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") wyjaśnia, iż w opublikowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2018 roku („Raport"), w ust. 2 Raportu - Wybrane dane finansowe, Raport zawiera omyłki pisarskie w zakresie podanych wartości w tabeli Bilansu
Szczegóły korekty w załączeniu.
W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ESPI_3/2018 30 maja 2018 r
Temat: Korekta raportu nr 2/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") niniejszym informuje, iż w związku uzupełnieniem Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia o dodatkowy pkt porządku obrad, tj. „ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu „ („Spółka", „Emitent") ponownie przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2018 roku.
załączniki do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ EUROSNACK S.A. na dzień 26.06.2018_pobierz
Projeky uchwał na ZWZ EUROSNACK S.A. na dzień 26.06.2018 pobierz
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_8/2018 30 maja 2018 r
Korekta raportu nr 7/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") niniejszym informuje, iż w związku z uzupełnieniem Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia o dodatkowy pkt porządku obrad, tj. „ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu „ („Spółka", „Emitent") ponownie przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2018 roku.
załączniki :
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ EUROSNACK NA 26.06.2018_pobierz
PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ EUROSNACK 26.06.2018._pobierz
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ESPI_2/2018 30 maja 2018 r
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2018 roku.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA 26.06.2018 _pobierz
PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ W DNIU 26.06.2018_pobierz
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_7/2018 30 maja 2018 r.
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2018 roku.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA DZIEŃ 26.06.2018_pobierz
Projekty Uchwał na ZWZ w dniu 26.06.2018_pobierz
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_6/2018 30 maja 2018 r.
Temat: Raport roczny za 2017 rok
Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2017 rok.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki:
2017_RAPORT ROCZNY_pobierz
2017_OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA _pobierz
2017_SPRAWOZDANIE FINANSWOE EUROSNACK S.A._pobierz
2017_SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EUROSNACK S.A._pobierz
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka Prezes Zarządu
RB 5/2018 15 maja 2018 r
Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ESPI_1/2018 14 maja 2018 r.
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku został zawarty Aneks nr 1 („Aneks") do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 1 września 2017 roku („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank"). O zawarciu Umowy Emitent informował w drodze raportu bieżącego nr 6/2017 w dniu 1 września 2017 roku.
Aneks wchodzi w życie z dniem 14 maja 2018 roku.
Przedmiotem Aneksu jest udzielenie kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia: 3.250.000,00 zł w okresie od dnia 14.05.2018 do 07.05.2019.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_4/2018 14 lutego 2018r
Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał w 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_3/2018 9 lutego 2018 r
Temat: Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Eurosnack S.A.
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 9 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją przez Panią Anetę Kazieczko w dniu 30 listopada 2017 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę nr 1/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki dokooptowała Pana Marka Kołodziejskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_2/2018 10 stycznia 2018 r
Temat: Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 10 stycznia 2018 r., wpłynęła do Spółki Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z dnia 8 stycznia 2018 roku. Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 9/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki. Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_1/2018 9 stycznia 2018
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku
- Jednostkowy raport roczny za 2017 rok - 30 maja 2018 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka
RB_14/2017 30 listopada 2017
Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Eurosnack SA
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30 listopada 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Anety Kazieczko z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 listopada 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB 13/2017 14 listopada 2017 r
Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ASO_9/2017 10 października 2017 r
Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii J spółki Eurosnack S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 9 października 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1202/2017 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Eurosnack S.A. Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 12 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 10.064.947 (dziesięciu milionów sześćdziesięciu czterech dziewięciuset czterdziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 12 października 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLERSNK00016" i notować akcje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROSNAACK" i oznaczeniem „ECK".
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ASO_8/2017 29 września 2017 r
Temat: Wprowadzenie akcji serii J spółki Eurosnack S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 września 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1158/2017 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Eurosnack S.A. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ASO_7/2017 6 września 2017 r
Temat: Wcześniejszy wykup obligacji serii C
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 6 września 2017 roku nastąpił wcześniejszy wykup obligacji serii C o wartości nominalnej 450.000,00 zł wraz z odsetkami.
Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Spółki, wykup wartości nominalnej obligacji serii C miał nastąpić w dniu 30 września 2017 r.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka
RB_ASO_6/2017 1 września 2017 r.
Temat: Zawarcie umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1 września 2017 roku została zawarta Umowa o kredyt złotowy w rachunku bankowym („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia: 1.450.000,00 zł. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Klienta. Kredyt jest udostępniany do dnia 29.08.2018 roku.
Zabezpieczeniem Kredytu są:
a) weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z deklaracją wekslową;
b) gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
c) zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych będących własnością Klienta;
d) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówa - Prezes Zarządu
RB 12/2017 11 sierpnia 2017 r
Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
załącznik_pobierz
RB_ASO_5/2017 10 sierpnia 2017 r
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 roku do Spółki wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 1 z dnia 21 lipca 2017 roku do Umowy Dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców) z dnia 12 sierpnia 2016 roku („Umowa").
Przedmiotem Aneksu nr 1 do Umowy Dyskontowej nr 87512/2016/00001086/00 zawartej pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank") jest przedłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 10 sierpnia 2018 roku.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoba reprezentująca Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ASO_4/2017 5 lipca 2017 r.
Zarząd Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 26.651.546
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 12.114.989, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 44,97% oraz w ogólnej liczbie głosów 40,13%.
Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 14,92% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.
New Gym SA:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 10.329.389, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 36,64% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,21%.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB 11/2017 28 czerwca 2017 r
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę
Andrzej Krakówka
RB 10/2017 27 czerwca 2017 r
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 27 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Tomasza Różyckiego w dniu 14 czerwca 2017 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę nr 2/2017 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza spółki Eurosnack SA dokooptowała Panią Katarzynę Kłopocińską do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
życiorys Katarzyna Kłopocińska_pobierz
RB 9/2017 14 czerwca 2017 r
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Eurosnack S.A.
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 14 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Tomasza Różyckiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 14 czerwca 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezzentujące Spółkę ;
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB 8/2017 8 czerwca 2017 r
Temat: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ Eurosnack SA zwołanego na 28 czerwca 2017 roku
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, iż w dniu 7 czerwca 2017 r. otrzymał od akcjonariusza spółki New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.
Dodano punkt 12 i 13 porządku obrad w następującym brzmieniu:
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2017 roku otrzymuje następujące brzmienie:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016;
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
11) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwały dotyczące punktu 12 i 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Autoryzowanego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
projekt uchwały do punktu 12 - pobierz
projekt uchwały do punktu 13- pobierz
RB_ASO_3/2017 2 czerwca 2017 r
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
załączniki
RB 7/2017 2 czerwca 2017 r
Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reperezentujce Spółkę :
Andzrzej Krakówka - Prezes Zarządu
załączniki
RB 6/2017 31 maja 2017 r
Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2016 rok.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
załączniki:
Raport roczny 2016_pobierz
Opinia i raport biegłego rewidenta _pobierz
Sprawozdanie finansowe_pobierz
Spawozdanie Zarządu_pobierz
RB_ASO_2/2017 17 maja 2017 r.
Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii I spółki Eurosnack S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 17 maja 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 486/2017 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Eurosnack S.A. Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 19 maja 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 16.083.314 (szesnastu milionów osiemdziesięciu trzech tysięcy trzystu czternastu) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 19 maja 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLERSNK00016"; notować akcje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROSNAACK" i oznaczeniem „ECK".
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB 5/2017 10 maja 2017 r
Temat: Raport okresowy za I kwartał 2017 roku
Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RAPORT ZA IQ 2017_załącznik_pobierz
RB 4/2017 8 maja 2017 r.
Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka" lub „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2017 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku z dnia 15 maja 2017 roku, na dzień 10 maja 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB_ASO_1/2017 30 kwietnia 2017
Temat: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji serii I spółki Eurosnack S.A.
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 kwietnia roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 421/2017 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Eurosnack S.A.
Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z §3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 16.083.314 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
RB 3/2017 16 marca 2017 r.
Temat: Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 16 marca 2017 r., wpłynęła do Spółki Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z dnia 14 marca 2017 roku. Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/2017 w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki. Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_2/2017 14 lutego 2017 r.
Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
1/2017 19 stycznia 2017 r.
Tytuł: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku
- Jednostkowy raport roczny za 2016 rok - 31 maja 2017 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 11 sierpnia 2017 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent Samoistny
RB_ASO_20/2016 6 grudnia 2016 r.
Temat: Rejestracja akcji serii I oraz akcji serii J spółki Eurosnack S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5 grudnia 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 812/16, na podstawie której Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 26.148.261 (dwadzieścia sześć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje"), w tym:
1) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji serii I,
2) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji serii J,
oraz oznaczył je kodem PLERSNK00016, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLERSNK00016.
Zarejestrowanie akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.
W przypadku podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w tym systemie nie wszystkich akcji, o których mowa powyżej, zarejestrowanie pod kodem PLERSNK00016 akcji, co do których nie została podjęta decyzja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie. Informacje o zarejestrowaniu akcji serii I i J pod kodem PLERSNK00016 zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_19/2016 15 listopada 2016 r
Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H spółki Eurosnack S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 14 listopada 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1186/2016 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Eurosnack S.A. Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 17 listopada 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.357.390 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 17 listopada 2016 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLERSNK00016"; notować akcje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROSNACK" i oznaczeniem „ECK".
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent Samoistny
RB 21/2016 14 listopada 2016 rok
Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent Samoistny
RAPORT III KWARTAŁ 2016_pobierz
RB_ASO_18 4 listopada 2016r
Temat: Wprowadzenie akcji serii H spółki Eurosnack S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 3 listopada 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1138/2016 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Eurosnack S.A. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska -Prokurent samoistny
RB 20/2016 13 września 2016 r
Zarząd Eurosnack S.A. („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 13 października 2016 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany sposobu prezentacji miesięcznych informacji o przychodach ze sprzedaży za poprzedni miesiąc, tj. zmiany komentarza w zakresie nie stosowania zasady nr 16 Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect przyjętych raportem bieżącym nr 9/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku z późniejszymi zmianami.
Zgodnie z przyjętą zmianą Spółka wprowadziła do stosowanych Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect następujący komentarz „Jednocześnie Emitent przyjął zasadę, iż będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej w zakładce „Aktualności" informacje o wartości przychodów ze sprzedaży za dany miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu".
Treść przyjętych Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect uwzględniających wprowadzone zmiany znajduje się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Dokumenty Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 3 i 4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_17/2016 13 września 2016 r
Temat: Rejestracja akcji serii H spółki Eurosnack S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje o powzięciu informacji, iż w dniu 11 października 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 668/16, na podstawie której Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („akcje"), oraz oznaczył je kodem PLERSNK00016, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLERSNK00016. Zarejestrowanie akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie. Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLERSNK00016 akcji zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_16/2016 20 września 2016 rok
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 729 332,01 zł, co stanowi 301,52 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku (wyniosły 905 201,02 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 11 480 400,09 zł netto, co stanowi 146,57 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 7 832 789,14 zł).
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_15/2016 20 sierpnia 2016 r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2016 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 595 545,91 zł, co stanowi 171,99 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku (wyniosły 927 678,45 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 8 751 068,08 zł netto, co stanowi 126,32 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 6 927 588,12 zł).
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_14/2016 16 sierpnia 2016 r
Temat: Zawarcie umowy dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców)
Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2016 roku do Spółki wpłynął podpisany egzemplarz Umowy Dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców) z dnia 12 sierpnia 2016 roku („Umowa").
Przedmiotem Umowy Dyskontowej nr 87512/2016/00001086/00 zawartej pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank") jest udzielenie limitu kredytowego w wysokości 1.000.000,00 zł z okresem dostępności od dnia 12 sierpnia 2016 roku do dnia 11 sierpnia 2017 roku.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB 19/2016 16 sierpnia 2016 rok
Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska – Prokurent Samoistny
RB 18/2016 11 sierpnia 2016 rok
Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii J wraz z informacją o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii J.
Jednocześnie Zarząd Emitenta, w związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect", informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania raportu o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii J w terminie przewidzianym do wykonania takiego obowiązku informacyjnego. Emitent zamierza dołożyć najwyższej staranności, aby takie omyłki nie były popełniane w przyszłości.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska – Prokurent samoistny
RB 17/2016 11 sierpnia 2016 rok
Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii I wraz z informacją o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii I.
Jednocześnie Zarząd Emitenta, w związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect", informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania raportu o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii I w terminie przewidzianym do wykonania takiego obowiązku informacyjnego. Emitent zamierza dołożyć najwyższej staranności, aby takie omyłki nie były popełniane w przyszłości.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska – Prokurent samoistny
RB_ASO_13/2016 2 sierpnia 2016r.
Tytuł: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna: art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestru pod numerem 657 („Fundusz"), w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305034, o kapitale zakładowym 2.950.000 złotych, opłaconym w wysokości 2.670.000 złotych, NIP 107-001-14-52 („Corvus FIZ AN"). Zgodnie z zawiadomieniem Fundusz poinformował, że: osiągnął 13,93% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000314024) ISIN PLERSNK00016.
Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:
1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
W dniu 7 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J i zmiany Statutu Spółki, o czym Fundusz powziął wiadomość w dniu 29 lipca 2016 r. w związku powzięciem tej informacji przez Spółkę i opublikowaniu przez Spółkę raportu bieżącego.
Z chwilą powyżej wskazanego wpisu nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.025.978,80 zł do kwoty 6.038.968,20 zł to jest o kwotę 2.012.989,40 zł, poprzez emisję do 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J obejmujących akcje o numerach od 00.000.001 do 10.064.947 o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.
W związku z tym, iż Fundusz nie objął żadnej z akcji serii J wyemitowanych w wyniku powyżej wskazanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na skutek dokonania powyższego wpisu i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki spadł udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzenia Spółki.
2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Fundusz posiadał 4.207.168 akcji Spółki, dających 4.207.168 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 20,90% w kapitale zakładowym Spółki i 20,90% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Fundusz posiada 4.207.168 akcji Spółki, dających 4.207.168 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 13,93% w kapitale zakładowym Spółki i 13,93% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.
Nie dotyczy.
5. Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)
Nie dotyczy.
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_12/2016 1 sierpnia 2016 r
Tytuł: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna:
art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie") od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurosnack SA, Pana Marcina Kłopocińskiego. Zgodnie z zawiadomieniem Pan Marcin Kłopociński poinformował o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio i pośrednio głosów w spółce Eurosnack SA.
Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:
1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 17 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 10.064.947 akcji na okaziciela serii J.
2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed w/w zmianą wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. Pan Marcin Kłopociński posiadał 7.992.539 akcji stanowiących 39,70% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 7.992.539 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 39,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Z powyższej liczby Pan Marcin Kłopociński posiadał osobiście 3.011.110 akcji stanowiących 14,96% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 3.011.110 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 14,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a spółka Private Investors Sp. z o.o. posiadała 4.981.429 akcji stanowiących 24,75% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 4.981.429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 24,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Po dokonaniu w/w zmian Pan Marcin Kłopociński posiada wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. 12.114.989 akcji stanowiących 40,12% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 12.114.989 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 40,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Z powyższej liczby Pan Marcin Kłopociński posiada osobiście 5.152.850 akcji stanowiących 17,07% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 5.152.850 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 17,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a spółka Private Investors Sp. z o.o. w Warszawie posiada 6.962.139 akcji stanowiących 23,06% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 6.962.139 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 23,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.
Podmiotem zależnym od Pana Marcina Kopcińskiego posiadającym akcje Spółki jest spółka pod firmą Private Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
5. Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)
Pan Marcin Kłopociński nie posiada informacji o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_11/2016 29 lipca 2016r
Tytuł: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna:
art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA z siedzibą w Warszawie („New Gym"). Zgodnie z zawiadomieniem New Gym poinformowała o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez New Gym SA głosów w spółce Eurosnack SA.
Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:
1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 17 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA poprzez emisję 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed dokonaniu w/w zmian spółka New Gym SA posiada 4.967.040 akcji stanowiących 24,67% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 4.967.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 24,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Po dokonaniu w/w zmian spółka New Gym SA posiada 10.329.389 akcji stanowiących 34,21% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 10.329.389 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 34,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.
Nie dotyczy.
5. Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)
Nie dotyczy.
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB 16/2016 29 lipca 2016 r
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Tytuł: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu w dniu 29 lipca 2016 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 17 czerwca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały nr 16/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 4.025.978,80zł do kwoty 6.038.968,20zł, to jest o kwotę 2.012.989,40zł, poprzez emisję 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J obejmujących akcje o numerach od 00.000.001 do 10.064.947 o wartości nominalnej 0,20zł każda akcja.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. 6.038.968,20zł i dzieli się na 30.194.841, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do16083314,
10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB_ASO_10/2016 20 lipca 2016 r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2016 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 148 208,92 zł, co stanowi 97,17 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku (wyniosły 1 181 662,98 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 7 155 522,17 zł netto, co stanowi 119,26 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 5 999 909,67 zł).
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_9/2016 6 lipca 2016 r
REALIZACJA ISTOTNYCH ZAMÓWIEŃ
Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia MAR.
Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka - Prezes ZarząduEwa Kawałkowska - Prokurent samoistny
Zgodnie z art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR"), Zarząd Eurosnack SA informuje, iż w okresie od 01.01.2016 roku do 05.07.2016 roku otrzymał od Jeronimo Martins Polska S.A z siedzibą w Kostrzynie („Odbiorca") zamówienia na łączną wartość 2.518.185,96 zł plus VAT.
Zleceniem o najwyższej wartości jest zlecenie z dnia 05.07.2016 roku;
Przedmiotem zlecenia jest: dostawa biszkoptów deserowych oraz chrupek kukurydzianych;
-Termin dostawy przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Odbiorcy w partiach w okresie od dnia 06.07.2016 do dnia 12.07.2016.
- Wartość przedmiotu zlecenia: 179.558,64 zł plus VAT;
W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB 15/2016 20 czerwca 2016 r.
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 315 362,58 zł, co stanowi 175,29 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2015 roku (wyniosły 750 408,21 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 6 007 313,25 zł netto, co stanowi 124,68 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 4 818 246,69 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka- Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB_ASO_8/2016 17 czerwca 2016 r
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurosnack SA w dniu 17 czerwca 2016 roku.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 18.078.682.
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 20.129.894
Treść raportu: Zarząd Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 r.
Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 7.992.539, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 44,21% oraz w ogólnej liczbie głosów 39,70%.
Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 23,27% oraz w ogólnej liczbie głosów 20,90%.
New Gym SA:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 4.946.017, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 27,36% oraz w ogólnej liczbie głosów 24,57%.
SAR PW sp. z o.o. SK:
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 932.958, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 5,16% oraz w ogólnej liczbie głosów 4,63%.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka- Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 14/2016 17 czerwca 2016 r
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 oraz pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Eurosnack S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku
Zarząd spółki Eurosnack S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2016 roku.
Przyjęta przez ZWZ zmiana brzmienia §7 ust. 1 Statutu Spółki:
„§7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.038.968,20zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 30.194.841 (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden) akcji, to jest:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,
10) nie więcej niż 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
uchwały -załącznik_pobierz
RB 13/2016 3 czerwca 2016 rok
Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2015 rok.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015
OPINIA I RAPORT BIGŁEGO REWIDENTA ZA 2015
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_7/2016 20 maja 2016 rok
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dal m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 czerwca 2016 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015;
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;
10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
11) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 27 maja 2016 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 30 maja 2016 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 1 czerwca 2016 roku.
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 20 maja 2016 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 2 czerwca 2016 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10. Udostępnienie dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.
11. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jasna 14/16A od dnia 14 czerwca 2016 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 20.129.894. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 20.129.894 głosy.
Proponowane zmiany Statutu
Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 Statutu Spółki:
㤠7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.025,978,80 zł (cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 20.129.894 akcji tj.:----------
1)------- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 700000,
2)------- 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,---------------------------------------------------------------------------
3)------- 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4)------- 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 99420,-----------------------------------------------------------------
5)------- 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0001 do 5000,-
6)------- 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7)------- 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 000001 do 1222350---------------------------------------------------
8)------- 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390---------------
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 00000001 do 16083314
o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Proponowana zmiana brzmienia §7 ust. 1 Statutu Spółki:
„§7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.038.968,20zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy i dzieli się na nie więcej niż 30.194.841 akcji tj.:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,----------------------------------------------------------------------------------------------
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,----------------------------------------------------------------------------------------
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,------
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,-------------------------------------------------------------------------------------
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,----------------------------------------------------------------- ---
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,------------------------------------------------------------ ---
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,----------------------------------
10) nie więcej niż 10.064.974 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064974,-
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym zmian Statutu stanowią załączniki do raportu.
RB 12/2016 20 maja 2016 roku
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO (EBI)
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dal m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 czerwca 2016 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015;
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;
10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
11) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 27 maja 2016 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 30 maja 2016 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 1 czerwca 2016 roku.
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 20 maja 2016 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 2 czerwca 2016 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10. Udostępnienie dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.
11. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jasna 14/16A od dnia 14 czerwca 2016 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 20.129.894. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 20.129.894 głosy.
Proponowane zmiany Statutu
Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 Statutu Spółki:
㤠7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.025,978,80 zł (cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 20.129.894 akcji tj.:----------
1)------- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 700000,
2)------- 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,---------------------------------------------------------------------------
3)------- 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4)------- 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 99420,-----------------------------------------------------------------
5)------- 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0001 do 5000,-
6)------- 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7)------- 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 000001 do 1222350---------------------------------------------------
8)------- 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390---------------
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 00000001 do 16083314
o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Proponowana zmiana brzmienia §7 ust. 1 Statutu Spółki:
„§7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.038.968,20zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy i dzieli się na nie więcej niż 30.194.841 akcji tj.:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,----------------------------------------------------------------------------------------------
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,----------------------------------------------------------------------------------------
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,------
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,-------------------------------------------------------------------------------------
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,----------------------------------------------------------------- ---
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,------------------------------------------------------------ ---
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314,----------------------------------
10) nie więcej niż 10.064.974 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064974,-
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym zmian Statutu stanowią załączniki do raportu.
RB 11/2016 20 maja 2016 rok
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 320 537,00 zł, co stanowi 125,76 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2015 roku (wyniosły 1 050 015,83zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 4 691 950,67 zł netto, co stanowi 115,34 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 4 067 838,48 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB 10/2016 13 maja 2016r
Raport okresowy za I kwartał 2016 roku
Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
raport IQ2016 EUROSNACK_pobierz
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_6/2016 13 maja 2016 rok
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna:
art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 13 maja 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Pani Bożeny Kołakowskiej. Zgodnie z zawiadomieniem Pani Bożenia Kołakowska poinformowała o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez nią głosów w spółce Eurosnack SA.
Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:
1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 16.083.314 akcji na okaziciela serii I.
2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed w/w zmianą Pani Bożena Kołakowska posiadała 426.885 akcji stanowiących 10,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 426.885 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.
3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Po dokonaniu w/w zmiany Pani Bożena Kołakowska posiada 426.885 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 2,12% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 426.885 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.
W okresie 12 miesięcy Pani Bożena Kołakowska od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.
4. Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.
Nie dotyczy.
5. Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)
Nie dotyczy.
RB_ASO_5/2016 9 maja 2016r
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2016 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki Aquila Investment SA z siedzibą w Katowicach („Aquila"). Zgodnie z zawiadomieniem Aquila poinformowała o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez Aquila Investment SA głosów w spółce Eurosnack SA.
Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:
1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 16.083.314 akcji na okaziciela serii I.
2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed w/w zmianą spółka Aquila Investment SA posiadała 260.859 akcji stanowiących 6,45% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 260.859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 6,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Po dokonaniu w/w zmian spółka Aquila Investment SA posiada 260.859 akcji stanowiących 1,30% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 260.859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 1,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.
Nie dotyczy.
5. Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)
Nie dotyczy.
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_4/2016 29 kwietnia 2016 r
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna:
art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki New Gym SA z siedzibą w Warszawie („New Gym"). Zgodnie z zawiadomieniem New Gym poinformowała o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez New Gym SA głosów w spółce Eurosnack SA.
Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:
1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 16.083.314 akcji na okaziciela serii I.
2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed w/w zmianą spółka New Gym SA posiadała 559.884 akcji stanowiących 13,84% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 559.884 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 13,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Po dokonaniu w/w zmian spółka New Gym SA posiada 4.967.040 akcji stanowiących 24,67% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 4.967.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 24,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.
Nie dotyczy.
5. Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)
Nie dotyczy.
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_3/2016 29 kwietnia 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna:
art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od spółki SAR PW Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („SAR PW"). Zgodnie z zawiadomieniem SAR PW poinformowała o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez SAR PW Sp. z o.o. Spółka komandytowa głosów w spółce Eurosnack SA
Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:
1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 16.083.314 akcji na okaziciela serii I.
2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed w/w zmianą podmiot spółka SAR PW Sp. z o.o. Spółka komandytowa posiadała 214.776 akcji stanowiących 5,31% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 214.776 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 5,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Po dokonaniu w/w zmian spółka SAR PW Sp. z o.o. Spółka komandytowa posiada 932.958 akcji stanowiących 4,63% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 932.958 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.
Nie dotyczy.
5. Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)
Nie dotyczy.
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_2/2016 29 kwietnia 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna:
art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od pana Marcina Kłopocińskiego. Zgodnie z zawiadomieniem pan Marcin Kłopociński poinformował o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez siebie bezpośrednio i pośrednio głosów w spółce Eurosnack S.A.
Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:
1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack SA o 16.083.314 akcji na okaziciela serii I.
2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed w/w zmianą wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. posiadał 1.354.302 akcji stanowiących 33,47% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 1.354.302 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 33,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Po dokonaniu w/w zmian posiada wraz z podmiotem zależnym tj. spółką Private Investors Sp. z o.o. 7.992.539 akcji stanowiących 39,70% kapitału zakładowego spółki Eurosnack SA uprawniających do 7.993.539 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 39,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.
Podmiotem zależnym od pana Marcina Kłopocińskiego posiadającym akcje Spółki jest spółka pod firmą Private Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
5. Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)
Nie dotyczy.
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB_ASO_1/2016 29 kwietnia 2016 r
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna:
art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie")
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") od Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestru pod numerem 657, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305034, o kapitale zakładowym 2.950.000 złotych, opłaconym w wysokości 2.670.000 złotych, NIP 107-001-14-52 („Corvus FIZ AN"). Zgodnie z zawiadomieniem Corvus FIZ AN poinformował, że: osiągnął 20,90% ogólnej liczby głosów w spółce Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000314024) ISIN PLERSNK00016
Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:
1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
W dniu 3 marca 2016 roku pomiędzy Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 657, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie została podpisana umowa objęcia akcji na podstawie której Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych postanowił objąć akcje spółki Eurosnack S.A. w ilości 3.518.182 sztuk akcji serii I o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.
W dniu 8 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki dokonał wpisu podwyższonego kapitał, o czym Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych powziął wiadomość w dniu 25 kwietnia 2016 r. w związku z powzięciem tej informacji przez Spółkę Eurosnack S.A. i opublikowaniu przez Spółkę Eurosnack S.A. raportu bieżącego.
2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Eurosnack S.A. Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 688.986 akcji Eurosnack S.A., dających 688.986 głosów, które stanowiły 17% w kapitale zakładowym i 17% w głosach ogółem.
3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Po rejestracji podwyższenia kapitału Eurosnack S.A. Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 4.2017.168 akcji Eurosnack S.A., dających 4.207.168 głosów, które stanowią 20,90% w kapitale zakładowym i 20,90% w głosach ogółem.
4. Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.
Nie dotyczy.
5. Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)
Nie dotyczy
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny
RB 9/2016 25 kwietnia 2016 r
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu w dniu 25 kwietnia 2016 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały nr 4/12/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 809.316,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych) do kwoty 4.025.978,80 zł (cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę 3.216.662,80 zł (trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I obejmujących akcje o numerach od 00.000.001 do 16083314 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 4.025.978,80 zł i dzieli się na 20.129.894 akcji, w tym na:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do16083314
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 8/2016 20 kwietnia 2016r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2016 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 503 443,90 zł, co stanowi 134,78 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2015 roku (wyniosły 1 115 453,88 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 3 371 413,67 zł netto, co stanowi 111,72 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 3 017 822,65 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 7/2016 18 marca 2016 r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2016 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 029 799,26 zł, co stanowi 111,71% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2015 roku (wyniosły 921 814,95 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 1 867 969,77 zł netto, co stanowi 98,19 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 1 902 368,77 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 6/2016 19 lutego 2016 r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2016 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 838 170,51 zł, co stanowi 85,48 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2015 roku (wyniosły 980 553,82zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 5/2016 15 lutego 2016r
Temat: Rejestracja zmian w kapitale zakładowym
Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Kapitał zakładowy został obniżony na podstawie Uchwały nr 3/12/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 4.046.580,00zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) do kwoty 809.316,00zł (osiemset dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych), to jest o kwotę 3.237.264zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złotych) przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1zł (jeden złoty) do kwoty 0,20zł (dwadzieścia groszy).
Po zarejestrowaniu obniżenia nominału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 809.316,00 zł i podzielony jest na 4.046.580 akcji, w tym na:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."
Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 4.046.580 głosów.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 4/2016 15 lutego 2016r
Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku
Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku_pobierz
RB 3/2016 25 stycznia 2016 r
Eurosnack S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Andrzeja Krakówkę na Prezesa Zarządu Spółki.
Pan Andrzej Krakówka posiada wykształcenie wyższe (mgr, inż.). Ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (rok ukończenia 1994).
W przeciągu swojego dorobku zawodowego zdobył on rozległą wiedzę i doświadczenie na temat sprzedaży i marketingu zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Posiada on doświadczenie związane z zarządzaniem firmami, które zdobył pracując jak Prezes i Wiceprezes Zarządów wielu podmiotów gospodarczych.
Doświadczenie zawodowe:
2012 - obecnie PlastPack Company S.A. - Wiceprezes Zarządu,
2015 - 2015 Electroceramics S.A. Prezes Zarządu
2012 - 2015 IndygoTech Minerals S.A. Wiceprezes Zarządu,
2011 - 2013 EUROPEAN POWER GROUP S.A. Prezes Zarządu,
2011 - 2012 DREWEX S.A. w upadłości układowej, Prezes Zarządu,
2010 - 2012 PlastPack Company S.A. Prezes Zarządu,
2010 - 2011 TOTMES S.A., Wiceprezes, Członek Zarządu,
2007 - 2015 Własna Działalność Gospodarcza doradztwo i reprezentacja firm zagranicznych
w Polsce,
2000 - 2007 INKLA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa Program Manager,
1996 - 2000 INKLA GmbH Trading & Engineering Klagenfurt Austria - Inżynier Sprzedaży,
1995 - 1996 CANAMPOL TRADING Ltd. O/Warszawa Dział Marketingu i Handlu,
Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:
2014 - obecnie FAST NET STORAGE S.A.,
2014 - obecnie B3 SYSTEM S.A
2012 - obecnie Z.S.B. FERNO Sp. z o.o.,
2014 - 2015 LZMO S.A.
2014 - 2015 DREWEX S.A. w upadłości układowej,
2014 - 2015 BALTIC CERAMICS S.A.,
2013 - 2015 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.,
2014 - 2015 ELECTROCERAMICS S.A.,
2013 - 2015 INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.,
2010 - 2012 LZMO S.A.,
2010 - 2011 EUROPEAN POWER GROUP S.A.,
2010 - 2011 RUNICOM S.A.,
2010 - 2012 INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.,
2010 - 2012 FASHION COLLECTION S.A.,
2010 - 2012 SUNSHINE GARDEN S.A.,
2010 - 2011 LST CAPITAL S.A. (obecnie IndygoTech Minerals S.A.),
2010 - 2010 AURES S.A.,
2009 - 2013 EUROSNACK S.A.,
1997 - 2008 SM PBM Warszawa Południe.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Andrzej Krakówka:
- w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił, poza wskazaną w oświadczeniu funkcją Prezesa Zarządu DREWEX S.A. w upadłości układowej, funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji jego osób znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których wprowadzono zarząd komisaryczny,
- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,
- nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych,
- nie toczą się, ani w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się wobec niego postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe,
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie jest ani w okresie ostatnich 3 lat nie był za wyjątkiem wyżej opisanych członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 2/2016 20 stycznia 2016r
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 046 411,17 zł, co stanowi 138,05% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2014 roku (wyniosły 757 990,25 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 11 552 827,33 zł netto, co stanowi 151,12 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 7 645 054,49 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 1/2016 18 stycznia 2016r
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Zarząd Eurosnack S.A. podaje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
raport za IV kwartał 2015 roku - 15 lutego 2016 roku
raport za I kwartał 2016 roku - 13 maja 2016 roku
Jednostkowy raport roczny za 2015 rok - 3 czerwca 2016 roku
raport za II kwartał 2016 roku - 16 sierpnia 2016 roku
raport za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016 roku
Osoby reprezentujące Spółkę :
Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB_ASO_6/2015 22 grudnia 2015r
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 21 grudnia 2015 roku
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, że Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2015 roku (WZ) byli:
1. Corvus FIZAN reprezentowany przez SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 688.986 akcji i głosów na WZ, stanowiących 24,04% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 17,03 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
2. New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 559.884 akcji i głosów na WZ, stanowiących 19,53% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 13,84 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
3. Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 1.347.057 akcji i głosów na WZ, stanowiących 47,00% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 33,29 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
4. SAR PW sp. z o.o. SK z siedzibą w Warszawie posiadająca 214.776 akcji i głosów na WZ, stanowiących 7,49% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 5,31 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
Liczba akcji i głosów uczestniczący w NWZ Spółki w dniu 21 grudnia 2015 roku wynosiła 2.866.305, co stanowi 70,83 % kapitału zakładowego i głosów w Spółce.
RB 44/2015 22 grudnia 2015
Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/12/2015 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Borkowską.
Informacja nt. przebiegu kariery zawodowej nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Aneta Kazieczko – Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska – Prokurent
43/2015 22 grudnia 2015
Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje, w załączeniu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2015 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 42/2015 18 grudnia 2015 r
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 002 285,79 zł, co stanowi 104,10% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2014 roku (wyniosły 962 825,29 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 10 506 416,16 zł netto, co stanowi 152,55 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 6 887 064,24 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB_ASO_5/2015 27 listopada 2015
Uzupełnienie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczeniu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 21 grudnia 2015 roku następującego punktu:
• Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
W związku z powyższym Zarząd Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 roku, na godz. 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Poniżej Eurosnack S.A. zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
7) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedstawia projekt uchwały. POBIERZ
Osoby reprezentujące Spółkę :
Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska -Prokurent
RB 41/2015 27 listopada 2015
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczeniu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 21 grudnia 2015 roku następującego punktu:
• Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
W związku z powyższym Zarząd Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 roku, na godz. 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Poniżej Eurosnack S.A. zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
7) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedstawia projekt uchwały.pobierz
Osoby reprezentujące Spółkę :
Aneta Kazieczko- Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 40/2015 26 listopada 2015 r
Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2015 roku otrzymał rezygnację Pana Przemysława Kołakowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 listopada 2015 roku. Powodem złożenia rezygnacji są względy osobiste.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB_ASO_4/2015 24 listopada 2015 r
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, wpisanej na dzień ogłoszenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 grudnia 2015 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 30 listopada 2015 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 3 grudnia 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16a, 00-041 warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 2 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 5 grudnia 2015 roku.
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 5 grudnia 2015 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 25 listopada 2015 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 7 grudnia 2015 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10. Udostępnienie dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.
11. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jasna 14/16a od dnia 16 grudnia 2015 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 40.465.800. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 40.465.800 głosów.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 39/2015 24 listopada 2015 r
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, wpisanej na dzień ogłoszenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 grudnia 2015 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 30 listopada 2015 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 3 grudnia 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Jasna 14/16a, 00-041 warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 2 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 5 grudnia 2015 roku.
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 5 grudnia 2015 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 25 listopada 2015 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 7 grudnia 2015 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10. Udostępnienie dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.
11. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jasna 14/16a od dnia 16 grudnia 2015 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 40.465.800. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 40.465.800 głosów.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 38/2015 20 listopada 2015
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2015 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 862 566,98 zł, co stanowi 116,57 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2014 roku (wyniosły 739 939,55 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 9 504 130,37 zł netto, co stanowi 160,44 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 5 924 238,95 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Aneta Kazieczko – Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska – Prokurent
RB 37/2015 16 listopada 2015
Temat: Raport okresowy za III kwartał 2015 roku
Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Aneta Kazieczko – Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska – Prokurent
RB 36/2015 30 października 2015 r
Ustanowienie zastawu na maszynach
Eurosnack S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 października 2015 roku otrzymał Postanowienia z Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów o ustanowieniu w dniu 22 października 2015 roku zastawu na maszynach należących do Spółki na rzecz Administratora zabezpieczeń. Zastaw został ustanowiony jako zabezpieczenie obligacji serii C, o emisji których Spółka informowała raportem EBI nr 32/2015 z dnia 30 września 2015 roku.
Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 35/2015 21 października 2015
Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki
Eurosnack S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 października 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Panią Anetę Kazieczko, Członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto Zarząd Spółki w dniu 20 października 2015 roku powołał na Prokuretna Spółki Panią Ewę Kawałkowską, udzielając jej prokury samoistnej.
Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego Pani Anety Kazieczko oraz Pani Ewy Kawałkowskiej stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 21 października 2015 roku rezygnację z funkcji Członka Zarządu z powodów osobistych złożył Pan Bartosz Wasylewicz.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent
RB 34/2015 20 pażdziernika 2015 r
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 808 774,25 zł, co stanowi 131,42 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2014 roku (wyniosły 615 377,83 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 8 641 563,39 zł netto, co stanowi 166,68 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 5 184 299,40 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 33/2015 9 października 2015 r.
Temat: Rezygnacja Członka Zarządu
Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 8 października 2015 roku rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożyła Pani Ewa Kawałkowska. Powodem złożenia rezygnacji są względy zdrowotne.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 32/2015 30 września 2015r
Temat: Przydział obligacji serii C
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 30 września 2015 roku dokonał przydziału 45 sztuk dwuletnich, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej wynoszącej 10.000 zł każda obligacja.
Zarząd informuje, iż w dniu 29 września 2015 roku przyjęto dwa zapisy na łącznie 45 obligacji serii C, na łączną kwotę 450.000,00 złotych.
Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 31/2015 30 września 2015r
Temat:
Zmiana siedziby Spółki
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu w dniu 29 września 2015 wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany siedziby Spółki na Warszawę.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 30/2015 29 września 2015
Zarząd spółki Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 28 września 2015 roku podjął uchwałę nr 1/9/2015 w sprawie emisji obligacji serii C. Na mocy wskazanej uchwały wyemitowanych będzie 45 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą C o kolejnych numerach w ramach tej serii tj. od numeru 01 do numeru 45, mających formę dokumentu (dalej: „Obligacje”) o wartości nominalnej 10.000,00 złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 450.000,00 złotych, oprocentowanych według stopy procentowej 10% w skali roku, o terminie wykupu w dniu, w którym upłynie 24 miesiące licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej jednej Obligacji, na warunkach szczegółowo określonych w następujących dokumentach:
(a) „Propozycji Nabycia Obligacji serii C emitowanych przez Eurosnack spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie” stanowiącej Załącznik nr 1 do wskazanej uchwały oraz
(b) „Warunkach Emisji Obligacji serii C emitowanych przez Eurosnack spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie” stanowiących Załącznik nr 2 do wskazanej uchwały.
Zarząd Eurosnack S.A. ustalił termin przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji serii C do dnia 29 września 2015 roku.
Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 29/2015 18 września 2015r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2015 rok
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 905 201,02 zł, co stanowi 112,72 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku (wyniosły 803 045,20 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 7 832 789,14 zł netto, co stanowi 171,44 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 4 568 921,57 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu
RB 28/2015 4 września 2015 r
Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 września 2015 roku podjął decyzję o odstąpieniu od emisji obligacji serii C.
Decyzję o odstąpieniu od emisji obligacji serii C Zarząd Spółki podjął, w związku z dokonaniem w dniu 4 września 2015 roku spłaty, w całości, nominału obligacji serii A łącznie na kwotę 520.000,00 zł wraz z odsetkami.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 27/2015 4 września 2015 r
Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 września 2015 roku nastąpił wcześniejszy wykup obligacji serii A o wartości nominalnej 520.000,00 zł wraz z odsetkami.
Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Spółki, wykup wartości nominalnej obligacji serii A miał nastąpić w dniu 10 września 2015 r.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 26/2015 21 sierpnia 2015 r.
Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2015 roku nie nastąpi spłata wartości nominalnej obligacji serii A.
Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Spółki, przewidywany termin spłaty wartości nominalnej obligacji serii A to 10 września 2015 r.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu
RB 25/2015 21 sierpnia 2015 r.
Temat: Zmiana terminu zakończenia subskrypcji obligacji serii C
Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2015 roku podjął uchwałę o zmianie terminu zakończenia subskrypcji obligacji serii C. Zgodnie z nowym terminem zapisy na obligacje serii C Spółki będą przyjmowane do dnia 7 września 2015 roku.
Pozostałe warunki emisji obligacji serii C opublikowane w raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku pozostają bez zmian.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu
RB 24/2015 20 sierpnia 2015 r.
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2015 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 927 678,45 zł, co stanowi 185,15 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2014 roku (wyniosły 501 050,04 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 6 927 588,12 zł netto, co stanowi 183,95 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 3 765 876,37 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu
RB 23/2015 14 sierpnia 2015 r.
Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
RB 22/2015 27 lipca 2015r
Temat: Zmiana terminu zakończenia subskrypcji obligacji
Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 lipca 2015 roku podjął uchwałę o zmianie terminu zakończenia subskrypcji obligacji serii C. Zgodnie z nowym terminem zapisy na obligacje serii C Spółki będą przyjmowane do dnia 21 sierpnia 2015 roku.
Pozostałe warunki emisji obligacji serii C opublikowane w raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku pozostają bez zmian.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu
RB 21/2015 27 lipca 2015r
Temat: Zmiana terminu wykupu obligacji
Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 lipca 2015 roku nie nastąpi spłata wartości nominalnej obligacji serii A.
Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Spółki, przewidywany termin spłaty wartości nominalnej obligacji serii A to 3 sierpnia 2015 r.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 20/2015 20 lipca 2015 r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2015 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 181 662,98 zł, co stanowi 227,71 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2014 roku (wyniosły 518 926,62 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 5 999 909,67 zł netto, co stanowi 183,77 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 3 264 826,33 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 19/2015 14 lipca 2015
Temat: Emisja obligacji serii C
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca r. podjął uchwałę nr 1/07/2015 w sprawie emisji obligacji serii C. Na mocy wskazanej uchwały wyemitowanych będzie nie więcej niż 150 (sto pięćdziesiąt) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą C o kolejnych numerach w ramach tej serii od numeru 001 do numeru nie większego niż 150, mających formę dokumentu (dalej: „Obligacje”) o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, oprocentowanych według stopy procentowej 8% (osiem procent) w skali roku, o terminie wykupu w dniu, w którym upłynie 24 (dwadzieścia cztery) miesiące licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej jednej Obligacji, na warunkach szczegółowo określonych w następujących dokumentach:
Zarząd Emitenta ustalił termin przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji serii C obligacje do dnia 31 lipca 2015 roku.
(a) „Propozycji Nabycia Obligacji serii C emitowanych przez Eurosnack spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie” stanowiącej Załącznik nr 1 do wskazanej uchwały oraz
(b) „Warunkach Emisji Obligacji serii C emitowanych przez Eurosnack spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie” stanowiących Załącznik nr 2 do wskazanej uchwały.
Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 18/2015 19 czerwca 2015 r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2015 roku
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 750 408,21 zł, co stanowi 169,20 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2014 roku (wyniosły 443 505,46 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 4 818 246,69 zł netto, co stanowi 175,47 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 2 745 899,71 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę ;
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 17/2015 korekta 8 czerwca 2015
Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") podjął Uchwałę nr 359/15 w sprawie wyznaczenia dnia 16 czerwca 2015 roku jako dnia wymiany 26.891.900 akcji Spółki oznaczonych kodem PLERSNK00016 w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji z 0,10 zł na 1,00 zł. Dzień referencyjny dla dokonania wymiany został wyznaczony na 9 czerwca 2015 roku.
Po przeprowadzeniu operacji wymiany akcji pod kodem PLERSNK00016 oznaczonych będzie 2.689.190 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB_ASO_3/2015 3 czerwca 2015r
Temat: Zawiadomienie o zbyciu akcji EUROSNACK S.A.
Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 roku otrzymał zawiadomienie, na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie od Członka Rady Nadzorczej o zbyciu przez podmiot od niego zależny akcji EUROSNACK S.A. na rynku New Connect.
Zbycie akcji nastąpiło:
a) 16.100 sztuk akcji w dniu 18.05.2015r. po średniej cenie 0,25 zł;
b) 36.437 sztuk akcji w dniu 21.05.2015r. po średniej cenie 0,25 zł;
c) 150.500 sztuk akcji w dniu 29.05.2015r. po średniej cenie 0,22 zł.
Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 16/2015 8 czerwca 2015 r
Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") podjął Uchwałę nr 359/15 w sprawie wyznaczenia dnia 9 czerwca 2015 roku jako dnia wymiany 26.891.900 akcji Spółki oznaczonych kodem PLERSNK00016 w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji z 0,10 zł na 1,00 zł.
Po przeprowadzeniu operacji wymiany akcji pod kodem PLERSNK00016 oznaczonych będzie 2.689.190 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 15/2015 28 maja 2015 r
Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 maja 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął Uchwałę nr 512/2015 w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki Eurosnack S.A., w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Spółki.
Obrót akcjami, oznaczonymi kodem PLERSNK00016, będzie zawieszony od dnia 3 czerwca 2015 roku do dnia 16 czerwca 2015 roku (włącznie).
Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika nr 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił, co następuje:
1) zlecenia maklerskie na akcje spółki Eurosnack S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 2 czerwca 2015 roku (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu,
2) w okresie zawieszenia obrotu akcjami, zlecenia maklerskie na akcje spółki Eurosnack S.A. nie będą przyjmowane.
Jednocześnie Zarząd Eurosnack S.A., zwraca się do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym tj. 9 czerwca 2015 roku stanowiła odpowiednio jedno- albo wielokrotność liczby 10 (dziesięć).
Dostosowanie stanu posiadania akcji ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu ograniczonej liczby akcji, które mogą zostać przeznaczone na uzupełnienie niedoborów scaleniowych.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB_ASO_2/2015 25 maja 2015 r
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, że Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 maja 2015 roku (WZ) byli:
- Corvus FIZAN z siedzibą w Warszawie posiadający 688.986 akcji i głosów na WZ, stanowiących 25,68% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 17,03 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
- New Gym SA z siedzibą w Warszawie posiadający 538.862 akcji i głosów na WZ, stanowiących 20,08% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
- SAR PW sp. z o.o. SK z siedzibą w Warszawie posiadający 214.776 akcji i głosów na WZ, stanowiących 8,00% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 5,31 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
- Bożena Kołakowska posiadająca 161.543 akcji i głosów na WZ, stanowiących 6,02% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 3,99 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
- Stefan Kołakowski posiadający 265.340 akcji i głosów na WZ, stanowiących 9,89% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 6,56 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
- Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 760.148 akcji i głosów na WZ, stanowiących 28,33% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 18,78 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
Liczba akcji i głosów uczestniczący w ZWZ Spółki w dniu 25 maja 2015 roku wynosiła 2.683.034, co stanowiło 66,30 % kapitału zakładowego i głosów w Spółce.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 14/2015 25 maja 2015 r
Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje, w załączeniu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2015 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 13/2015 20 maja 2015 r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2015 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 050 015,83 zł, co stanowi 174,72 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2014 roku (wyniosły 600 955,40 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 4 067 838,48 zł netto, co stanowi 176,68 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 2 302 394,25 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 12/2015 15 maja 2015 r
Temat: Raport roczny za 2014 rok
Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2014 rok.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
2014_Opinia i Raport Biegłego Rewidenta
2014_INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2014_WSTĘP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2014_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI ZARZĄDU
RB 11/2015 15 maja 2015 r
Temat: Raport okresowy za I kwartał 2015 roku
Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 10/2015 12 maja 2015 r
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za 2014 rok. Pierwotny termin publikacji raportu ustalony na dzień 18 maja 2015 roku, został zmieniony na dzień 15 maja 2015 roku.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu
RB 9/2015 5 maja 2015 r
Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 maja 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian w Statucie Spółki w zakresie liczby akcji w poszczególnych seriach w związku z ich połączeniem (scaleniem).
W wyniku rejestracji zmiany, wartość nominalna akcji Spółki została podwyższona z 0,10 zł (dziesięć groszy) do 1,00 zł (jeden złoty), przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z 40.465.800 do 4.046.580 sztuk, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz zachowaniu niezmienionych uprawnień z akcji (scalenie akcji).
W związku z powyższym § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
㤠7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.046.580zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,
5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,
o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda akcja.”
Po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 4.046.580 głosów.
O dalszych etapach procedury scalania akcji Spółka będzie informowała w odrębnych raportach.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 8/2015 29 kwietnia 2015 r
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 maja 2015 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
7) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;
9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
11) Podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
13) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;
14) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 4 maja 2015 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 7 maja 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 9 maja 2015 roku.
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 9 maja 2015 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 29 kwietnia 2015 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11 maja 2015 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10. Udostępnienie dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.
11. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 20 maja 2015 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 40.465.800. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 40.465.800 głosów.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym zmian Statutu stanowią załączniki do raportu.
RB_ASO_1/2015 29 kwietnia 2015r
Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 maja 2015 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
7) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;
9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
11) Podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
13) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;
14) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 4 maja 2015 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 7 maja 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 9 maja 2015 roku.
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 9 maja 2015 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 29 kwietnia 2015 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11 maja 2015 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10. Udostępnienie dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.
11. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 20 maja 2015 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 40.465.800. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 40.465.800 głosów.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym zmian Statutu stanowią załączniki do raportu.
RB 6/2015 20 marca 2015 r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2015 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 921 814,95 zł, co stanowi 173,63% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2014 roku (wyniosły 530 908,70 zł).
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 1 902 368,77 zł netto, co stanowi 161,28 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 1 179 566,45 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
RB 5/2015 21 lutego 2015 r
Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 20 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Kapitał zakładowy został obniżony na podstawie Uchwały nr 4/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 4.046.604,20 zł do kwoty 4.046.580,00 zł, to jest o kwotę 24,20 zł. Celem obniżenia kapitału jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 grudnia 2014 roku Uchwały Nr 3/12/14 w sprawie umorzenia 28 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 72 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 8 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 85 akcji zwykłych na okaziciela serii G i 49 akcji zwykłych na okaziciela serii H, to jest łącznie 242 akcji zwykłych na okaziciela, w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji.
Po zarejestrowaniu obniżenia, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 4.046.580,00 zł i podzielony jest na 40.465.800 akcji, w tym na:
1) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 7000000,
2) 2.105.700 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0000001 do 2105700,
3) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 3200000,
4) 994.200 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 994200,
5) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 00001 do 50000,
6) 1.318.500 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1318500,
7) 12.223.500 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 00000001 do 12223500,
8) 13.573.900 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 00000001 do 13573900,--------------------------
o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 40.465.800 głosów.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 4/2015 20 lutego 2015r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2015 roku
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 980 553,82 zł, co stanowi 151,17 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2014 roku (wyniosły 648 657,75zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
RB 3/2015 13 lutego 2015
Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik raport IVQ2014
RB 2/2015 29 stycznia 2015 r
Zarząd Eurosnack S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - 15 maja 2015 roku
Raport roczny za 2014 rok – 18 maja 2015 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - 14 sierpnia 2015 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 16 listopada 2015 roku
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
RB 1/2015 20 stycznia 2015r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2014 roku
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 757 990,25 zł, co stanowi 115,44% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku (wyniosły 656 629,57 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 7 645 054,49 zł netto, co stanowi 81,95 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 9 328 646,52 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółę:
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB_ASO_25/2014 31 grudnia 2014 r
Temat: Nabycie akcji przez osobę nadzorującą
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Zarząd Eurosnack S.A. [Spółka] informuje, że otrzymała zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o nabyciu przez reprezentowaną przez niego spółkę New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie 5.598.899 akcji Spółki.
Transakcje na podstawie, których spółka New Gym S.A. nabyła akcje Eurosnack SA miały miejsce poza obrotem zorganizowanym na NewConnect. W dniu 18 grudnia 2014 roku New Gym S.A. nabyła 5.388.674 akcji Spółki po 0,11 zł każda akcja i w dniu 29 grudnia 2014 roku nabyła 210.225 akcji Spółki po 0,50 zł każda akcja. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpiło w dniu 31 grudnia 2014 roku.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB_ASO_24/2014 31 grudnia 2014 r
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Skrócona nazwa emitenta: Eurosnack S.A.
Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od spółki pod firmą New Gym SA z siedzibą w Warszawie o nabyciu akcji Eurosnack S.A. w wyniku przeprowadzenia dwóch transakcji kupna akcji.
Transakcje na podstawie, których nastąpiła zmiana posiadanego przez New Gym SA pakietu akcji Eurosnack SA miały miejsce poza obrotem zorganizowanym na NewConnect na podstawie zawartych w dniu 18 grudnia 2014 roku i 29 grudnia 2014 roku umów sprzedaży akcji; rozliczenie wskazanych transakcji nastąpiło w dniu 31 grudnia 2014 roku.
Przed ww. zmianą New Gym SA z siedzibą w Warszawie nie posiadała akcji Eurosnack S.A.
Po ww. zmianie New Gym SA z siedzibą w Warszawie, wraz z podmiotem powiązanym Bogdanem Małachwiej, posiada 5.710.899 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 14,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.710.899 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.
New Gym S.A. nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.
Osoby reprezentujące Spółkę "
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB_ASO_23/2014 31 grudnia 2014 r
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Skrócona nazwa emitenta: Eurosnack S.A.
Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od spółki pod firmą Remilno Trading & Investment Ltd z siedzibą na Cyprze, która poinformowała, o zbyciu akcji Eurosnack S.A. w wyniku przeprowadzenia dwóch transakcji sprzedaży akcji.
Transakcje na podstawie, których nastąpiła zmiana posiadanego przez Remilno Trading & Investment Ltd pakietu akcji Eurosnack SA miały miejsce poza obrotem zorganizowanym na NewConnect na podstawie zawartych w dniu 18 grudnia 2014 roku i 29 grudnia 2014 roku umów sprzedaży akcji; rozliczenie wskazanych transakcji nastąpiło w dniu 31 grudnia 2014 roku.
Przed ww. zmianą Remilno Trading & Investment Ltd wraz z podmiotem powiązanym Bogdanem Małachwiej, posiadało 5.725.674 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 14,15% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.725.674 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.
Po ww. zmianie Remilno Trading & Investment Ltd, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą na Cyprze nie posiada akcji spółki Eurosnack S.A., natomiast podmiot powiązany Bogdan Małachwiej posiada 112.000 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 0,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 112.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.
Osoby reprezentującve Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 35/2014 19 grudnia 2014 r
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 962 825,29 zł, co stanowi 160,88% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku (wyniosły 598 487,15 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 6 887 064,24 zł netto, co stanowi 79,42 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 8 672 016,95 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujace Spółkę:
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB_ASO_22/2014 15 grudnia 2014 r
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, że Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2014 roku (WZ) byli:
- Corvus FIZAN reprezentowany przez SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 6.889.860 akcji i głosów na WZ, stanowiących 38,70% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 17,03 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
- Remilno Trading & Investment LTD. z siedzibą na Cyprze posiadający 5.388.674 akcji i głosów na WZ, stanowiących 30,27% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
- Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 5.343.580 akcji i głosów na WZ, stanowiących 30,01% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
Liczba akcji i głosów uczestniczący w NWZ Spółki w dniu 15 grudnia 2014 roku wynosiła 17.803.909, co stanowi 44 % kapitału zakładowego i głosów w Spółce.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 34/2014 15 grudnia 2014 r
Skrócona nazwa emitenta: EUROSNACK
Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROSNACK S.A. w dniu 15 grudnia 2014 roku
Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje, w załączeniu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2014 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
RB 33/2014 12 grudnia 2014 r
Temat: Nabycie akcji własnych
Działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
Na podstawie umowy cywilno- prawnej nieodpłatnego przeniesienia własności akcji z dnia 11 grudnia 2014 roku Spółka nabyła 28 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 72 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 8 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 85 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 49 akcji zwykłych na okaziciela serii H tj. łącznie 242 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Umowa przeniesienia ww. akcji na Spółkę została zawarta w dniu 11 grudnia 2014 roku.
Nabycie 242 akcji przez Spółkę jest związane z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji w stosunku wymiany 10 do 1 i koniecznością dokonania zaokrągleń akcji w poszczególnych seriach.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 32/2014 20 listopada 2014 r
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 739 939,55 zł, co stanowi 122,04 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2013 roku (wyniosły 606 267,46 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 5 924 238,95 zł netto, co stanowi 79,31 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 7 469 654,12 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska -Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB_ASO_21/2014 18 listopada 2014 r
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 grudnia 2014 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
i zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 24 listopada 2014 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 27 listopada 2014 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 29 listopada 2014 roku.
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 29 listopada 2014 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 18 listopada 2014 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 1 grudnia 2014 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10. Udostępnienie dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.
11. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 10 grudnia 2014 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 40.466.042. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 40.466.042 głosy.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do raportu.
RB 31/2014 18 listopada 2014 r
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 grudnia 2014 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
i zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 24 listopada 2014 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 27 listopada 2014 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 29 listopada 2014 roku.
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 29 listopada 2014 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 18 listopada 2014 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 1 grudnia 2014 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10. Udostępnienie dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.
11. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 10 grudnia 2014 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 40.466.042. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 40.466.042 głosy.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do raportu.
RB 30/2014 14 listopada 2014 r
Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wsylewicz - Członek Zarządu
RB 29/2014 20 października 2014 r.
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2014 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 615 377,83 zł, co stanowi 74,39 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2013 roku (wyniosły 827 143,80 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 5 184 299,40 zł netto, co stanowi 69,40 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 7 469 654,12 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB_ASO_20/2014 17 października 2014 r.
Temat: Zmniejszenie udziału poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów na WZ.
Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od Pani Bożeny Kołakowskiej o zmniejszeniu poniżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki EUROSNACK S.A. w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice -Wschód Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego EUROSNACK S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Przed ww. zmianą Pani Bożena Kołakowska posiadała 4.268.845 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 15,87 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.268.845 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,87 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..
Po ww. zmianie Pani Bożena Kołakowska posiada 4.268.845 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 10,55 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.268.845 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,55 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A.
Pani Bożena Kołakowska nie wyklucza zmniejszenia lub zwiększenia zaangażowania w spółkę Eurosnack S.A.
Pani Bożena Kołakowska nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A. oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB_ASO_19/2014 15 października 2014 r.
Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A.
Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 15 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze o zwiększeniu stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A. w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego EUROSNACK S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, w ramach której Remilno Trading & Investment Ltd objęło akcje.
Przed ww. zmianą Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze, wraz z podmiotem powiązanym Bogdanem Małachwiej, posiadało 337.000 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 1,25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 337.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A.
Po ww. zmianie Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze ,wraz z ww podmiotem powiązanym, posiada 5.725.674 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 14,15% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.725.674 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A.
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB_ASO_18/2014 15 października 2014 r
Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A.
Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 14 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od PRIVATE INVESTORS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianie stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A. w związku z zawarciem umów cywilno – prawnych oraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego EUROSNACK S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Przed ww. zmianą Private Investors sp. z o.o. posiadał 9.325.595 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 34,67 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.325.595 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 34,67 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..
Po ww. zmianie Private Investors sp. z o.o. posiada 13.730.841 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 33,93 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 13.730.841 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,93 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..
Zgodnie z zawiadomieniem Private Investors sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje EUROSNACK S.A.
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB_ASO_17/2014 15 października 2014
Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A.
Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 14 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od SAR PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie [SAR PW] o zwiększeniu stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A. w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego EUROSNACK S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, w ramach której SAR PW objął akcje.
Przed ww. zmianą SAR PW posiadał 1.344.600 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 4,9999 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.344.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,9999 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..
Po ww. zmianie SAR PW posiada 2.151.360 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 5,32 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.151.360 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,32 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..
Zgodnie z zawiadomieniem SAR PW nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje EUROSNACK S.A.
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB_ASO_16/2014 15 października 2014
Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A.
Zarząd EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 15 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, które reprezentuje CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (CORVUS FIZ), o zmianie stanu posiadania akcji EUROSNACK S.A. w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego EUROSNACK S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Przed ww. zmianą CORVUS FIZ posiadał 6.889.860 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 25,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.889.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..
Po ww zmianie CORVUS FIZ posiada 6.889.860 akcji EUROSNACK S.A., stanowiących 17,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.889.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROSNACK S.A..
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 28/2014 9 października 2014 r.
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 października 2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 2.689.209,30 zł do kwoty 4.046.604,20 zł poprzez emisję 13.573.949 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy Eurosnack S.A. w kwocie 4.046.604,20 zł składa się z 40.466.042 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
- 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2.105.728 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 994.272 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 1.318.508 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 13.573.949 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Człoenk Zarządu
RB 27/2014 7 października 2014
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że Spółka zwrotnie otrzymała podpisaną Umowę handlową z dnia 01.01.2014 roku dotyczącą realizacji zamówień na dostawę biszkoptów i chrupek kukurydzianych w roku 2014. Umowa jest zawarta z jednym ze znaczących odbiorców sieciowych w Polsce.
Roczna szacowana wartość zamówień wynosi około 1,0 mln zł. Podpisany kontrakt jest kontynuacją długoletniej współpracy z tym odbiorcą sieciowym. Warunki Umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym dla tego typu umów.
Kryterium uznania umowy za istotną jest roczna wartość Umowy.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 26/2014 1 października 2014 r
Zarząd EUROSNACK S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1076/2014 z dnia 30 września 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył dzień 3 października 2014 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł, pod warunkiem dokonania w dniu 3 października 2014 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLERSNK00016”.
Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROSNACK” i oznaczeniem „ECK”
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
| Osoby reprezentujące spółkę: |
|
| Ewa Kawałkowska , Prezes Zarządu | |
| Bartosz Wasylewicz , Członek Zarządu | |
RB 25/2014 25 września 2014 r
Zarząd EUROSNACK S.A. informuje, iż w dniu 24 września 2014 roku, na podstawie Uchwały Nr 1056/2014, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 24/2014 19 września 2014 r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2014 roku
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 803 045,20 zł, co stanowi 90,76 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2013 roku (wyniosły 884 848,12 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 4 568 921,57 zł netto, co stanowi 68,78 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 6 642 510,32 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 23/2014 17 września 2014 r
Zarząd Eurosnack S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii H i dokonaniu przydziału akcji.
1) data rozpoczęcia subskrypcji akcji: 27 czerwca 2014 r.; data zakończenia subskrypcji akcji: 29 sierpnia 2014 r.;
2) data przydziału akcji: 4 września 2014
3) liczba akcji objętych subskrypcją: 16.135.256
4) stopa redukcji: nie dotyczy
5) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 13.573.949
6) cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,11 zł;
7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 10
8) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 10
9) w ofercie akcji nie uczestniczyli subemitenci;
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 11.163,52 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 11.163,52 zł;
b) wynagrodzenie subemitentów: 0 zł;
c) sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa : 0 zł;
d) promocji oferty: 0 zł.
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii H
i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujace Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 22/2014 20 sierpnia 2014 r
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 501 050,04 zł, co stanowi 49,00 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2013 roku (wyniosły 1 022 554,27 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 3 765 876,37 zł netto, co stanowi 65,31 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 5 765 377,04 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 21/2014 14 sierpnia 2014 r
Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
RB 20/2014 23 lipca 2014r
Zakończenie inwestycji w nowym zakładzie produkcyjnym
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż został zakończony proces inwestycyjny, którego efektem jest uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego oraz nowoczesnej linii do produkcji ciastek w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Tarnowskich Górch.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu
RB 19/2014 23 lipca 2014
Temat: Rozpoczęcie dostaw do największej sieci detalicznej w Polsce
Zarząd EUROSNACK S.A. informuje, że od dnia 6 sierpnia 2014 roku Spółka rozpoczyna dostawy biszkopta podłużnego do największej sieci sklepów detalicznych w Polsce.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu
RB_ASO_15/2013 18 lipca 2014r
Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od funduszu CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Corvus FIZ), reprezentowanego przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który poinformował, że w dniu 15 lipca 2014 roku w wyniku zawarcia transakcji pakietowej na rynku NewConnect Corvus FIZ nabył łącznie 270.000 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 1,00% kapitału zakładowego oraz 1,00% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.
Przed ww. zmianą Corvus FIZ posiadał 6.619.860 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 24,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.619.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.
Po ww. zmianie Corvus FIZ posiada 6.889.860 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 25,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.889.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.
|
Osoby reprezentujące spółkę |
|
Ewa Kawałkowska , Prezes Zarządu |
|
Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu |
RB 18/2014 18 lipca 2014r
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2014 roku
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 518 926,62 zł, co stanowi 51,77 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2013 roku (wyniosły 1 002 300 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 3 264 826,33 zł netto, co stanowi 67,18 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 4 859 172,34 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
|
Osoby reprezentujące spółkę |
|
|
Ewa Kawałkowska , Prezes Zarządu |
|
|
Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu |
|
RB 17/2014 8 lipca 2014r
Rejestracja akcji serii G przez KDPW
Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 7 lipca 2014 roku przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) uchwały nr 611/14, na mocy której KDPW postanowił zarejestrować 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLERSNK00016, pod warunkiem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu zwanym NewConnect.
Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii G w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez Zarząd GPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji na New Connect, nie wcześniej jednak niż w dniu tego notowania.
Informacja o zarejestrowaniu akcji serii G pod kodem PLERSNK00016 będzie przekazana w formie komunikatu KDPW.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
RB_ASO_14/2014 26 czerwca 2014 r
Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, że Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku (ZWZ) byli:
- Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 8.511.761 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 41,18% kapitału zakładowego i głosów na ZWZ, co stanowi 31,65 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
- Corvus FIZAN reprezentowany przez SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 6.619.860 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 32,02% kapitału zakładowego i głosów na ZWZ, co stanowi 24,62 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
- Bożena Kołakowska posiadająca 4.268.837 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 20,65% kapitału zakładowego i głosów na ZWZ, co stanowi 15,87 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
- SAR PW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 1.271.666 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 6,15% kapitału zakładowego i głosów na ZWZ, co stanowi 4,73 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
Liczba akcji i głosów uczestniczący w ZWZ Spółki w dniu 26 czerwca 2014 roku wynosiła 20.672.124, co stanowi 76,87 % kapitału zakładowego i głosów w Spółce.
Osoby reprezentujace Spółkę :
Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
RB 16/2014 26 czerwca 2014 r
Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje, w załączeniu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2014 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
RB 15/2014 20 maja 2014 r
Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2014 roku
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 443 505,46 zł, co stanowi 57,70 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2013 roku (wyniosły 768 695,44 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 2 745 899,71 zł netto, co stanowi 71,19 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 3 856 872,34 zł).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
RB_ASO_12/2014 14 maja 2014
Skrócona nazwa emitenta: Eurosnack S.A.
Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od funduszu CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (CORVUS FIZ), reprezentowanego przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który poinformował, że w dniu 9 maja 2014 roku w wyniku umowy przeniesienia własności nabył łącznie 3.507.026 akcji zwykłych na okaziciela serii G Eurosnack S.A., stanowiących 13,04% kapitału zakładowego oraz 13,04% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. i nie wyklucza zbywania lub nabywania akcji Spółki w okresie kolejnych dwunastu miesięcy.
Przed ww. zmianą Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 3.112.834 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 11,57% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.112.834 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..
Po ww zmianie Corvus FIZ Aktywów Niepublicznych posiada 6.619.860 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 24,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.619.860 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..
RB_ASO_11/2014 14 maja 2014
Temat: Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…) od spółki Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze, która poinformowała, że w dniu 9 maja 2014 roku w wyniku umowy przeniesienia własności zbyła łącznie 3.507.026 akcji zwykłych na okaziciela serii G Eurosnack S.A., stanowiących 13,04% kapitału zakładowego oraz 13,04% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..
Przed ww. zmianą Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze posiadało 4.002.026 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 14,88% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.002.026 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..
Po ww. zmianie Remilno Trading & Investment Ltd, z siedzibą na Cyprze posiada 495.000 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 1,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 495.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..
RB_ASO_13/2014 30 maja 2014 r
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 14.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
7) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;
9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowany dzień prawa poboru do akcji serii H to 14 lipca 2014 rok
II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 5 czerwca 2014 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 8 czerwca 2014 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 10 czerwca 2014 roku.
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 10 czerwca 2014 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 30 maja 2014 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11 czerwca 2014 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10. Udostępnienie dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.
11. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 23 czerwca 2014 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 26.892.093. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 26.892.093 głosów.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do raportu.
RB 14/2014 30 maja 2014 r
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 14.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
7) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;
9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowany dzień prawa poboru do akcji serii H to 14 lipca 2014 rok
II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 5 czerwca 2014 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 8 czerwca 2014 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 10 czerwca 2014 roku.
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 10 czerwca 2014 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 30 maja 2014 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11 czerwca 2014 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10. Udostępnienie dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.
11. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 23 czerwca 2014 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 26.892.093. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 26.892.093 głosów.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do raportu.
RB 13/2014 23 maja 2014
Temat: Raport roczny za 2013 rok
Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2013 rok.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę :
Ewa Kawałkowska -Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu
załączniki
2013_EUROSNACK_raport roczny
2013_EUROSNACK_opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport
2013_EUROSNACK_sprawozdanie finansowe
2013_EUROSNACK_sprawozdanie zarządu