2018-05-30_ZWOŁANIE ZWZ NA 26.06.2018
Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2018 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017;
9) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;
10) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uzupełnionego składu Rady Nadzorczej;
11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
13) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku;
14) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu;
15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Szczegóy ogłoszenia - Zakładka RELACJE INWESTORKIE _WZA_2018-06-26